Ciudadano canadiense Nathan Gauvin acusado de fraude por inversión en criptomonedas por $42 millones

Los fiscales federales de EE. UU. han presentado cargos contra Nathan Gauvin, un ciudadano canadiense, por operar una extensa estafa de inversión que defraudó a las víctimas por más de 42 millones de dólares. Según la acusación, Gauvin explotó Discord, una plataforma principalmente utilizada para juegos y comunicación comunitaria, para dirigirse y reclutar inversores individuales mediante tácticas de marketing engañosas.

La campaña de engaño de varios años

Desde mayo de 2022 hasta octubre de 2024, Gauvin orquestó un esquema sofisticado centrado en dos entidades: Gray Digital Capital Management Inc. y su fondo asociado, Gray Fund. Promocionó estas como vehículos de inversión legítimos que ofrecían exposición tanto a los mercados financieros tradicionales como a las criptomonedas, mediante un enfoque integrado de “TradFi y DeFi”. Para reforzar la credibilidad, Gauvin tergiversó sus propias cualificaciones profesionales y falsificó las métricas de rendimiento histórico de sus operaciones.

Reclamos falsos y retornos fabricados

El esquema dependía en gran medida de documentación fraudulenta. Gauvin presentó a los inversores estados de cuenta falsificados y realizó afirmaciones extremadamente engañosas sobre los retornos—en un momento, afirmó que Gray Fund había logrado un retorno asombroso del 4,384%, una cifra que los fiscales dicen que fue completamente inventada. Además del fraude principal de inversión, Gauvin también participó en conductas financieras secundarias: presentó materiales falsificados a empresas fintech para obtener aproximadamente 800,000 dólares en extensiones de crédito, fondos que luego utilizó para compras personales.

La pista del dinero

En lugar de invertir el capital recaudado como prometió, Gauvin utilizó la mayor parte de los 42 millones de dólares para pagar a los inversores, con el fin de mantener la ilusión de una operación en funcionamiento, adquirir joyas de lujo para uso personal y saldar deudas de tarjetas de crédito—todo como parte de un esquema para mantener la apariencia de legitimidad mientras se enriquecía a sí mismo.

Arresto y acción de la SEC

Las autoridades arrestaron a Gauvin en el Reino Unido, marcando un avance importante en la investigación transfronteriza. Sumado a su exposición legal, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha presentado simultáneamente cargos por fraude en valores. Durante el proceso de investigación regulatoria, Gauvin obstaculizó aún más los esfuerzos al presentar documentación falsa y proporcionar declaraciones engañosas a los investigadores de la SEC, lo que agravó la gravedad de su situación legal.