Cómo una $4M Red de Fraudes Cripto Evadió la Detección Hasta que ZachXBT Los Expose

El analista de blockchain ZachXBT descubrió recientemente una de las estafas de criptomonedas más descaradas de los últimos meses: un robo de $4 millones orquestado mediante suplantación de identidad y ingeniería social. El caso no solo revela vulnerabilidades en la forma en que los usuarios interactúan con las plataformas de cripto, sino que también destaca la sorprendente negligencia de los perpetradores, que exhiben abiertamente sus ganancias ilícitas.

La $240K Víctima: Cómo un anciano cayó en el esquema

La investigación comenzó con un caso particularmente devastador. Una víctima de edad avanzada perdió $240,000 tras ser engañada mediante llamadas telefónicas que se hacían pasar por representantes del soporte al cliente de una plataforma de intercambio importante. Según los hallazgos de ZachXBT, el perpetrador grabó los detalles de la transacción en Discord, proporcionando una pista digital que más tarde sería crucial para identificar a la banda.

El estafador, identificado como Christian Nieves (alias en línea: Daytwo y PawsOnHips), depositó partes de los activos robados en sitios de apuestas y convirtió otros fondos en la criptomoneda centrada en la privacidad Monero (XMR)—una técnica clásica de lavado de dinero dentro del ecosistema cripto.

La operación más amplia: $4 Millones en robo coordinado

La investigación de ZachXBT reveló que esto no fue un incidente aislado. La red operaba un centro de llamadas de soporte falso donde los operativos se hacían pasar por empleados de la plataforma, convenciendo a las víctimas de crear carteras usando frases semilla controladas por los estafadores. Una vez que las víctimas depositaban fondos en estas carteras comprometidas, los criminales inmediatamente drenaban los activos.

El investigador rastreó el nombre de usuario en la plataforma de apuestas “pawsonhips” hasta Nieves, identificando direcciones de depósito vinculadas a más de 30 fraudes sospechosos por un total de aproximadamente $4 millones. Los registros de chat en Discord mostraron que Nieves realizaba apuestas con asociados durante las llamadas, discutiendo métodos de lavado con una sorprendente apertura.

Qué los hacía vulnerables a la detección

Lo que distingue este caso es la imprudencia de los perpetradores. A diferencia de operaciones criminales sofisticadas que mantienen la seguridad operativa, la banda de Daytwo mostraba constantemente sus caras durante las llamadas, discutía abiertamente estrategias de lavado de dinero y documentaba las transacciones en plataformas públicas. Esta negligencia aceleró su identificación y sirvió como un valioso estudio de caso para investigadores como ZachXBT.

Por qué las criptomonedas siguen siendo un objetivo

A medida que la infraestructura de ciberseguridad se fortalece en Web3, los estafadores cada vez más se inclinan por explotar la psicología humana en lugar de vulnerabilidades técnicas. La falta de salvaguardas bancarias tradicionales y la naturaleza irreversible de las transacciones en blockchain hacen que las criptomonedas sean un vector atractivo para los ingenieros sociales.

La documentación detallada de ZachXBT—incluyendo grabaciones de llamadas y análisis en cadena—demuestra que, aunque la blockchain ofrece transparencia, también revela los patrones de estafadores poco sofisticados que subestiman las capacidades de investigación. Para los usuarios, la lección sigue siendo clara: los protocolos de verificación y el escepticismo ante contactos no solicitados siguen siendo la mejor defensa contra estos esquemas.