Chen Zhi y la red de estafas global: Revelaciones desde EE. UU. y Reino Unido

2026-01-09 14:01:22

El 14 de octubre, el gobierno de EE. UU. y el del Reino Unido hicieron públicos detalles impactantes sobre uno de los mayores operativos de persecución de delitos financieros de la historia. La figura central es Chen Zhi, empresario de origen chino que opera en Camboya, junto con el grupo económico que fundó. La acusación principal se basa en una operación de estafa en línea a escala industrial, dirigida a ciudadanos estadounidenses y a millones de víctimas en otros países de todo el mundo.

¿Quién es Chen Zhi?

Chen Zhi nació en 1987 en la provincia de Fujian, China, y posee ciudadanía camboyana y china, además de pasaportes de Vanuatu y Chipre. Comenzó su carrera en Camboya en 2011, inicialmente en el sector inmobiliario, para luego expandirse rápidamente al sector bancario y financiero a través de Prince Holding Group, del cual tiene control total.

Mecanismo de funcionamiento del imperio de estafas

Según la acusación de la corte federal de Nueva York, Chen Zhi y sus cómplices están acusados de realizar actividades ilegales a gran escala. Se dice que Prince Holding Group estableció “centros de estafa” en Camboya, utilizando criptomonedas como canal principal para realizar transacciones ilícitas a nivel global.

Métodos de estafa:

Los grupos de Chen Zhi contactan a las víctimas a través de redes sociales, haciéndose pasar por expertos en inversiones
Convencen a las víctimas de enviar dinero a billeteras electrónicas falsas
Se apoderan de todo el dinero, para luego la

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