India refuerza la regulación de los exchanges de criptomonedas: 49 exchanges completan su registro y 5 plataformas principales obtienen autorización para operar

【比推】La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND) reveló en su último informe anual una serie de cifras que llaman la atención: 49 plataformas de intercambio de criptomonedas ya están registradas y forman parte del marco de lucha contra el lavado de dinero, de las cuales 45 son empresas locales de la India y 4 plataformas internacionales.

Estas plataformas registradas deben cumplir estrictamente con una serie de requisitos regulatorios: monitoreo en tiempo real y reporte de transacciones sospechosas, identificación precisa del propietario real de las carteras y seguimiento completo del flujo de fondos. Suena a muchas exigencias, pero estos son los requisitos estándar en la lucha global contra el lavado de dinero.

El informe de cumplimiento para los años fiscales 2024-25 también es contundente. La FIU ha impuesto multas por un total de 2.8 mil millones de rupias a plataformas que no cumplen con las regulaciones, además de bloquear 25 plataformas de intercambio offshore, incluyendo BitMEX, LBank y Phemex, que no estaban registradas. Es importante destacar que cinco plataformas internacionales, incluyendo una de las principales y una plataforma mainstream, ya han completado su registro de cumplimiento y continúan ofreciendo servicios a los usuarios en la India.

De cara al futuro, la FIU planea profundizar aún más en el marco regulatorio: exigir a todas las plataformas realizar evaluaciones de riesgo periódicas y someterse a controles en listas de sanciones. Este conjunto de medidas está convirtiendo a la India en uno de los mercados con las regulaciones más estrictas en la supervisión del comercio de activos criptográficos a nivel mundial. Para los profesionales del sector, cumplir con las regulaciones ya no es una opción, sino una obligación imprescindible.