Se sospecha que fondos de un esquema de "estafa de tipo 'cerdo' " han sido lavados a través de Tornado Cash por casi 8 millones de dólares

Según datos de PeckShieldAlert, la dirección 0xB8b4...3714 está utilizando Tornado Cash para lavar grandes cantidades de dinero. Hasta ahora, esta dirección ha procesado 2479.1 ETH, aproximadamente 7,9 millones de dólares. Los fondos inicialmente provienen de varias carteras TRON y posteriormente se transfieren a la red Ethereum mediante puentes entre cadenas, sospechosamente relacionados con una estafa de inversión en criptomonedas conocida como "estafa de tipo 'cerdo' ".

Detalles del flujo de fondos

Origen: Los fondos se envían principalmente desde carteras USDT/TRX en la cadena TRON, y se convierten a ETH mediante puentes entre cadenas. Las transacciones recientes incluyen varias transferencias pequeñas a medianas, como la recepción de 158.1375 ETH, 158.536993 ETH, 158.499301 ETH, entre otras, provenientes de múltiples carteras de origen.

Proceso de lavado: La dirección deposita el ETH recibido en lotes en Tornado Cash, con diferentes denominaciones como 0.1 ETH, 1 ETH, 10 ETH y 100 ETH. Los registros de transacciones muestran al menos varias decenas de estas operaciones, con un total de 2479.1 ETH depositados. Tornado Cash, como herramienta de mezcla, se utiliza para ocultar la ruta de los fondos y prevenir su rastreo.

Línea de tiempo: La actividad comenzó a ser activa alrededor del 5 de enero de 2026, y el 6 de enero, los datos de monitoreo indican que la mayor parte del lavado ya se había completado.