Red de estafa OneCoin: El hermano de Ignatov cumple su condena en prisión, los co-conspiradores enfrentan años tras las rejas

La extensa estafa de la criptomoneda OneCoin—una de las estafas más importantes en la historia de las criptomonedas—sigue desmoronándose a través del sistema de justicia de EE. UU. Konstantin Ignatov, cuyo hermano Ruja Ignatova orquestó el esquema de $4 mil millones, salió en libertad de prisión el 5 de marzo tras cumplir la condena completa de 34 meses impuesta por el juez federal Edgardo Ramos.

El camino de Ignatov desde asistente hasta liderazgo

La participación de Ignatov en OneCoin comenzó durante su pico operativo (Q4 2014 a Q3 2016) cuando su hermana lo contrató como asistente personal. Cuando Ruja Ignatova desapareció en 2017, Konstantin pasó de ser apoyo a convertirse en el líder de facto del esquema—un cambio significativo que los fiscales destacaron durante el proceso. Su declaración de culpabilidad reconoció su papel central en mantener el aparato de fraude internacional tras la desaparición de su hermana.

Declaración de culpabilidad y resultado judicial

En lugar de enfrentar un juicio, Ignatov cooperó con las autoridades y se declaró culpable, lo que llevó a su condena de 34 meses. Es crucial destacar que ya había cumplido este tiempo en detención preventiva, por lo que era elegible para su liberación inmediata. El tribunal también ordenó dos años de libertad supervisada y le requirió la confiscación de $118,000. El juez Ramos señaló que la perjuria de Ignatov en la sala respecto a un portátil descartado en Las Vegas—aunque reconocida—no constituía motivos suficientes para anular su veredicto de culpabilidad.

Una conspiración más amplia: aumentan otras condenas

La liberación del hermano de Ignatov se produce en un contexto más amplio de enjuiciamientos a OneCoin. Karl Sebastian Greenwood, cofundador que trabajó estrechamente con Ruja Ignatova, recibió una condena de 20 años de prisión en septiembre tras obtener aproximadamente $300 millones a través del esquema—fondos que canalizó hacia viajes de lujo, ropa de diseñador y bienes raíces de alta gama. Mark Scott, ex asesor legal de OneCoin, recibió una condena de 10 años en enero por lavado de $400 millones, con órdenes de confiscación de $392 millones. Irina Dilkinska, jefa de legal y cumplimiento del proyecto, se declaró culpable en noviembre y enfrenta hasta una década en prisión.

La cryptoqueen fugitiva

Mientras se ha hecho justicia para numerosos operativos de OneCoin, Ruja Ignatova sigue prófuga casi siete años después de su desaparición. Ella mantiene una posición en la lista de los Diez Más Buscados del FBI, aunque informes no verificados sugieren que pudo haber sido eliminada por un asociado criminal en 2018. Su continua ausencia subraya cómo la estructura de una estafa de criptomonedas a gran escala a menudo depende de figuras clave esquivas.