Precaución con los ciberdelincuentes: un estafador de 23 años que se hacía pasar por servicio de atención al cliente roba 16 millones de dólares en activos criptográficos

【BlockBeats】Recientemente se ha divulgado un caso de estafa en línea a gran escala. La Oficina del Fiscal del Distrito de Brooklyn, Nueva York, anunció el 21 de diciembre que un residente local de 23 años ha sido acusado de llevar a cabo una estafa de phishing cuidadosamente planificada. Este tipo de delincuente apuntó a cerca de 100 usuarios de una plataforma de cumplimiento líder, utilizando el método de hacerse pasar por un representante de atención al cliente oficial para inducir a las víctimas a transferir sus activos a su monedero personal, una clásica estafa de ingeniería social.

La historia no termina ahí. Después de obtener los activos, este tipo inmediatamente utilizó un mezclador de monedas para lavar el dinero, intentando ocultar el flujo de fondos. Es un esquema de estafa en múltiples niveles: phishing → transferencia → lavado de dinero, un proceso completo.

La buena noticia es que la policía reaccionó rápidamente. Hasta ahora, se han recuperado aproximadamente 105,000 dólares en efectivo y se han congelado criptomonedas por valor de 400,000 dólares. El CEO de la plataforma también hizo declaraciones, asegurando que perseguirán legalmente a los estafadores sin tolerancia alguna.

Este caso es una advertencia para todos: hay que estar alerta ante mensajes que suponen ser de atención al cliente, ya que ninguna plataforma legítima solicitará que hagas transferencias a través de chats privados o canales de terceros. Protege bien tu contraseña y código de verificación, y no te dejes engañar por promesas vacías.