Eddy Alexandre Sentencia: Cómo se desmoronó una $262M estafa cripto en la corte federal

Una corte federal de Nueva York ha dado un golpe aplastante a uno de los esquemas más descarados de las criptomonedas. Eddy Alexandre, el cerebro detrás de EminiFX, ahora enfrenta más de $228 millones en restitución ordenada por la corte junto con una condena de nueve años de prisión—una culminación devastadora de lo que comenzó como una oportunidad de inversión en la comunidad eclesiástica que estafó a más de 25,000 personas.

De Promesa a colapso: La línea de tiempo de EminiFX

Cuando EminiFX se lanzó en 2021, promocionó una visión ambiciosa: una plataforma de trading automatizado impulsada por lo que llamaba una “Cuenta Asistida por Robo-Advisor” que ofrecería retornos semanales consistentes entre el 5% y el 9.99% en los mercados de criptomonedas y forex. La propuesta fue lo suficientemente seductora como para atraer a $262 millones en ocho meses, un éxito basado en la confianza dentro de los círculos cercanos de Alexandre—particularmente su congregación en la iglesia y la comunidad haitiana donde ejercía una influencia considerable.

Pero esa confianza fue completamente mal ubicada. Los documentos judiciales revelan que la tecnología fundamental de la plataforma nunca existió realmente. Toda la operación funcionaba con un mecanismo simple: los fondos de los inversores depositados recientemente se reciclaban para pagar a los participantes anteriores, la característica distintiva de una estructura Ponzi. Cuando los investigadores finalmente auditaron los libros, descubrieron al menos $49 millones en pérdidas directas—dinero que simplemente desapareció con el colapso del esquema.

La decisión de sentencia y las sanciones financieras

La jueza del Distrito de EE. UU., Valerie Caproni, emitió la última sentencia tras la declaración de culpabilidad de Alexandre en un proceso penal separado. La CFTC y los fiscales coordinaron acciones paralelas desde mayo de 2022, asegurando finalmente tanto la condena penal como los hallazgos de fraude civil. Más allá de la orden de restitución civil de $228 millones, a Alexandre también se le impuso $15 millones en disgorgement—un mecanismo legal para despojar las ganancias ilícitas.

El caso penal, que concluyó anteriormente, ya había impuesto un requisito de restitución de $213 millones. En lugar de acumular sanciones, la corte aclaró que cualquier pago realizado bajo una orden compensaría las obligaciones bajo la otra, evitando una destrucción financiera al estilo doble jeopardy, pero asegurando la responsabilidad.

Lo que hizo que este caso fuera particularmente grave fue el enriquecimiento personal de Alexandre durante la operación del esquema. Los investigadores rastrearon al menos $15 millones retirados directamente para su estilo de vida—vehículos de lujo, compras con tarjeta de crédito y retiros en efectivo—mientras miles de inversores comunes quedaron con las manos vacías.

Esfuerzos de recuperación: Lento pero en marcha

Desde 2022, un receptor designado por la corte ha llevado a cabo el arduo trabajo de recuperación de activos. A pesar de la complejidad de rastrear criptomonedas y transferencias internacionales, se ha avanzado. A principios de 2024, la primera distribución de fondos recuperados llegó a los inversores víctimas tras la aprobación judicial de un plan de recuperación, ofreciendo al menos un alivio parcial a los defraudados.

La sentencia civil contra Eddy Alexandre representa un hito en la persecución de fraudes en criptomonedas, estableciendo un precedente claro sobre cómo los tribunales manejan esquemas Ponzi basados en plataformas que operan dentro de comunidades vulnerables. A medida que continúan los esfuerzos de recuperación, esto sirve como un recordatorio contundente de que ninguna cantidad de retornos prometidos justifica pasar por alto la diligencia debida y la supervisión regulatoria.