Estafadores que se hacen pasar por abogados de recuperación: el FBI emite una alerta actualizada sobre tácticas de fraude en criptomonedas

Los delincuentes continúan explotando a las víctimas mediante esquemas sofisticados que involucran servicios legales falsos. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) renovó recientemente su advertencia sobre operaciones fraudulentas disfrazadas de bufetes de abogados legítimos, una táctica diseñada específicamente para atacar a personas que han sufrido pérdidas en criptomonedas.

Cómo funciona el esquema

Estos actores fraudulentos emplean un enfoque calculado. Identifican a víctimas que previamente han caído en estafas y se acercan a ellas con promesas de recuperación de fondos. Al adoptar la apariencia de entidades legales legítimas y asociarse falsamente con agencias gubernamentales, estos operadores crean una credibilidad falsa.

La advertencia del FBI destaca varias señales de alerta en su metodología. Estos grupos hacen referencia a organismos regulatorios inexistentes—como organizaciones ficticias con nombres que suenan oficiales—para reforzar la legitimidad. Los sobrevivientes que perdieron activos en crypto se convierten en objetivos recurrentes, ya que los estafadores aprovechan la vulnerabilidad emocional y la experiencia previa de pérdida.

Tácticas de engaño en múltiples capas

Los esquemas escalan más allá del contacto inicial. Los estafadores suelen afirmar que los fondos recuperados se mantienen en cuentas en instituciones financieras offshore. Luego, se instruye a las víctimas a abrir cuentas en estos mismos bancos. Los sitios web y dominios proporcionados parecen auténticos, pero son plataformas falsificadas diseñadas para capturar información personal y financiera.

Este enfoque en capas cumple múltiples propósitos: mantiene la ilusión de participación oficial mientras crea oportunidades para más robos mediante interfaces bancarias fraudulentas.

Lecciones de alertas anteriores

Esta no es la primera advertencia pública del FBI sobre el tema. Alertas similares circularon en años anteriores, incluyendo avisos sobre grupos criminales que se hacen pasar por proveedores de servicios de seguridad para robar datos y activos digitales de poblaciones vulnerables, especialmente personas mayores.

Medidas de protección contra estafas de recuperación de crypto

El FBI recomienda implementar protocolos de verificación estrictos. Antes de interactuar con cualquier organización que ofrezca servicios de recuperación:

• Verificar las afirmaciones de manera independiente a través de canales oficiales
• Solicitar credenciales laborales verificables
• Nunca aceptar información de contacto proporcionada por la llamada inicial
• Ser extremadamente cauteloso con comunicaciones no solicitadas sobre fondos perdidos

Adoptar una postura de “confianza cero” significa cuestionar cada afirmación y verificar toda la información mediante fuentes confirmadas de manera independiente, en lugar de confiar en los datos de contacto proporcionados por la parte solicitante.

Mantenerse alerta

A medida que evolucionan las técnicas de robo de activos digitales, también lo hacen las estafas de recuperación. Las víctimas de fraude en criptomonedas deben mantenerse alertas ante intentos de explotación posteriores. La recuperación legítima puede ser posible a través de canales legales adecuados, pero las víctimas deben verificar de manera independiente a los proveedores de servicios en lugar de confiar en contactos fríos.