El CEO de una plataforma regulada declara la guerra a las bandas de estafadores: la cadena de bloques no tiene un refugio verdaderamente anónimo

La persona responsable de una gran plataforma de cumplimiento emitió recientemente una advertencia importante: ¿quieres cometer fraude en el campo cripto? No pienses en depender de blockchain para evitar el anonimato, tenemos una forma de sacarte de aquí.

El trasfondo es el siguiente: la plataforma ha conseguido desmantelar una antigua estufa de suplantación activa junto con las fuerzas del orden locales. No es una pelea insignificante, sino una banda criminal organizada que lleva operando mucho tiempo. Varios sospechosos han sido arrestados en el caso y otros siguen siendo perseguidos.

La actitud de la persona responsable es muy firme: cualquiera que se atreva a golpear la idea del dinero del cliente no debería intentar huir. Sus características clave incluyen dos: una es usar tecnología de análisis blockchain para rastrear el flujo de fondos (esto es transparente en la cadena), y la otra es cooperar profundamente con las fuerzas del orden. En otras palabras, cada transferencia sospechosa que hagas tiene el potencial de ser detectada.

Esto envía la señal de que, aunque el mundo cripto está descentralizado, es inútil esconderse detrás de la tecnología si se realizan actividades ilegales. Las plataformas de cumplimiento están estableciendo mecanismos de colaboración más estrechas con las agencias de seguridad, y los esfuerzos para combatir el fraude están aumentando. Esto es una buena noticia para los inversores: la plataforma se está volviendo más segura.