La policía de Shenyang desmantela un caso de compra y venta ilegal de divisas, en el que los implicados vendieron Bitcoin y Tether a un mexicano

DeepTech TechFlow Noticias, 20 de diciembre, según reporta Xinhua News, la Oficina de Policía de Shenyang, provincia de Liaoning, logró resolver con éxito el caso de “Operación ilegal de Tong y otros”. Tras investigaciones, se descubrió que desde 2017, Tong y otros estaban involucrados en actividades ilegales de compra y venta de divisas en Estados Unidos, y entre enero de 2020 y junio de 2021, realizaron transacciones ilegales por un total de más de 16 millones de yuanes mediante la técnica de “contraprestación”.

En el caso, Tong admitió que conoció a un comerciante mexicano, JC, durante su gestión en un concesionario de autos en Estados Unidos, quien posteriormente le propuso comprar criptomonedas en efectivo en dólares. Tong ordenó a Chen que adquiriera diversas criptomonedas como Bitcoin y Tether a través de múltiples canales, para luego vender a JC y obtener efectivo en dólares. Según las declaraciones, la conversión de divisas para JC solo representaba una parte de sus negocios, siendo sus principales clientes estudiantes internacionales, comerciantes y jugadores.

En septiembre de 2025, el Tribunal Popular del Distrito de Huanggu, en Shenyang, condenó a Tong y Chen a penas de prisión de un año y siete meses y un año y cuatro meses respectivamente, además de imponerles multas. La policía recuerda a la ciudadanía que deben utilizar canales oficiales como bancos para cambiar divisas y evitar prestar sus cuentas personales a otros.