Los fundadores de CoinDCX fueron arrestados por un fraude en un sitio falso. Vea los planes de su Red Digital Suraksha de 100 crore ₹ para combatir estafas cripto.
Los cofundadores de CoinDCX, Sumit Gupta y Neeraj Khandelwal, se enfrentaron a una crisis legal inesperada en marzo.
Un equipo de la policía de Mumbra voló a Bengaluru el 21 de marzo y detuvo a ambos hombres. El arresto surgió de una denuncia de fraude de 71,6 lakh ₹ relacionada con un sitio web falso, coindcx.pro.
Este sitio no tenía vínculo con su plataforma real, coindcx.com. Tres días después, un tribunal de Thane concedió la fianza, al no encontrar un caso contra los fundadores.
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El arresto que sacudió a la comunidad cripto de la India
El FIR nombró a un total de seis personas. Además de los dos cofundadores, se incluyeron otras cuatro: Akash Rana, Rahul Gupta, P. Vasudev y Shivam Sharma.
El inspector jefe Anil Shinde confirmó los cargos de engaño, violación criminal de la confianza y fraude en virtud de las disposiciones de la Bharatiya Nyaya Sanhita.
El tribunal de Thane, sin embargo, consideró que el denunciante en sí no conocía a los fundadores. Confirmó ante el tribunal que nunca se había reunido con ninguno de los dos.
El fraude se realizó por completo a través del sitio del suplantador, sin que ninguna transacción tocara el intercambio real de CoinDCX.
Como informó LiviBitcoinNews anteriormente, el arresto tomó por sorpresa a los círculos de startups e industria cripto de la India. Dos exalumnos conocidos del IIT Bombay estaban bajo custodia por una estafa que no ejecutaron.
El incidente expuso una peligrosa brecha legal sobre cómo se manejan los casos de suplantación de marca.
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Cómo un sitio web falso desencadenó un arresto real
Sumit Gupta abordó la situación directamente en X.
Llamó a la experiencia “profundamente inquietante” y “descorazonadora”. Señaló que los fundadores sabían desde el principio que no tenían participación. Aun así, el propio proceso resultó alarmante.
Gupta planteó una preocupación tajante en su publicación de X. Si un estafador construye un sitio web falso usando el nombre o la marca de un fundador y defrauda a alguien, el fundador puede enfrentar arresto.
No el estafador real. Este es el precedente que, al parecer, el arresto ha establecido.
CoinDCX ya había documentado más de 1.200 sitios web fraudulentos que se hacían pasar por su plataforma. Esa información estaba dentro de los sistemas internos de la empresa.
El arresto empujó a los fundadores a actuar de manera pública y urgente.
Quiero abordar lo que le pasó a Neeraj y a mí la semana pasada. Por supuesto, también fue bastante impactante para nosotros y, sinceramente, muy desalentador. Pero hoy queremos hablar sobre lo que realmente pasó y, más importante, lo que vamos a hacer al respecto.
El 21 de marzo, nos llevaron… pic.twitter.com/7uNEu0T3H3
— Sumit Gupta (CoinDCX) (@smtgpt) March 30, 2026
Explicada la Red Digital Suraksha de 100 Crore de CoinDCX
El lunes, CoinDCX anunció la Red Digital Suraksha, un compromiso de 100 crore ₹. La iniciativa apunta a brechas de seguridad cibernética en todo el espacio de finanzas digitales de la India.
Gupta dejó claro que esto va más allá de las criptomonedas. Cualquier empresa que tenga presencia digital enfrenta el mismo riesgo.
La red incluye una línea de ayuda de WhatsApp 24/7, gratuita para todos los usuarios. Cualquiera puede verificar un enlace, una plataforma o una oferta antes de enviar dinero.
CoinDCX también planea lanzar una API abierta de Fraud Intelligence. Esta compartirá datos en tiempo real sobre sitios fraudulentos con bancos, fintechs y otras bolsas.
Los fundadores también anunciaron programas de capacitación cibernética para unidades estatales de ciberdelincuencia. Estos cubrirán peritajes forenses de blockchain y rastreo de activos digitales.
Una campaña a nivel nacional llamada “Caution Before Transaction” completará la iniciativa. Gupta pidió que cada plataforma, regulador y usuario de finanzas digitales se sume al esfuerzo.
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