El cofundador de Super Micro y director general de Taiwán fue acusado por el Departamento de Justicia de EE. UU.: de contrabando de decenas de miles de millones de dólares en chips NVIDIA hacia China, lo que provocó una caída del 12 % en el precio de las acciones de SMCI.

El 19 de octubre, el Departamento de Justicia de EE. UU. publicó una acusación en la que se señala a tres personas, incluyendo a Liao Yixian, cofundador de Super Micro Computer (SMCI), y a Zhang Ruicang, gerente general de la oficina en Taiwán, de utilizar empresas en el sudeste asiático como plataformas para transferir en secreto servidores de IA controlados hacia China mediante falsificación de documentos y reempaquetado.
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Ejecutivos del gigante fabricante de servidores, Super Micro Computer (SMCI), han sido arrestados. En la acusación desatada por el Departamento de Justicia de EE. UU. el 19 de octubre, se identifican a tres acusados. El cofundador de SMCI, Liao Yixian, ya ha sido detenido por las autoridades estadounidenses (quien también es miembro de la junta y vicepresidente senior del departamento de desarrollo de negocios).

Los otros dos acusados son Zhang Ruicang, gerente general de la oficina en Taiwán de SMCI, y Sun Tingwei, un intermediario externo (quien también ha sido arrestado).

Métodos delictivos: plataformas en el sudeste asiático, documentos falsificados y reempaquetado

Según la acusación, los tres habrían conspirado con altos ejecutivos de una “empresa 1” en el sudeste asiático, diseñando un sistema de múltiples capas de encubrimiento. La ruta específica sería la siguiente: los servidores se ensamblan inicialmente en EE. UU., luego se transportan a las instalaciones de SMCI en Taiwán, y posteriormente se envían a través del sudeste asiático.

El último paso consiste en reempaquetar los servidores en cajas sin ninguna etiqueta, y finalmente exportarlos a China. (Todos estos servidores están equipados con chips de IA de alta gama de Nvidia, que están bajo control estadounidense y no pueden ser exportados a China)

La “empresa 1” actúa como “usuario final” en toda la cadena de transacciones, realizando pedidos a SMCI en su nombre para comprar servidores con GPU de IA controlada, con el fin de evadir las restricciones de exportación de EE. UU. Además, los tres acusados habrían creado documentos y registros falsos, incluso falsificando datos necesarios para auditorías de inventario, haciendo que los mecanismos de control sean ineficaces.

El subdirector del FBI, Barnacle, afirmó claramente en su declaración:

“Estos acusados están implicados en falsificación de documentos, montaje de dispositivos falsos para manipular auditorías de inventario, y en el uso de empresas pantalla para encubrir sus actividades ilícitas.”

Magnitud: compras por 2.5 mil millones de dólares y transferencia en una sola ola por 500 millones de dólares

Las cifras reveladas en la acusación indican que, entre 2024 y 2025, “la empresa 1” habría comprado servidores a SMCI por un valor total de aproximadamente 2.5 mil millones de dólares a través de los métodos mencionados. Solo en las tres semanas desde finales de abril hasta mediados de mayo de 2025, unos 510 millones de dólares en servidores habrían sido transferidos a China.

En los últimos años, SMCI ha sido objeto de escrutinio en el mercado debido a problemas en sus informes financieros. La noticia de que su cofundador y altos ejecutivos en Taiwán hayan sido acusados vuelve a generar dudas entre los inversores sobre la gobernanza corporativa y el cumplimiento de las regulaciones de exportación. Tras la noticia, las acciones de SMCI en Nasdaq cayeron más del 12% en las operaciones posteriores al cierre.