En resumen
- La Oficina de Empresas del Reino Unido ha decidido disolver Zedxion Exchange Ltd. por presentar registros “engañosos, falsos o engañosos”.
- Estados Unidos sancionó a la plataforma en enero por actividades supuestamente vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán.
- Datos de blockchain sugieren que Zedxion y una entidad hermana han movido más de 1.000 millones de dólares en fondos.
La oficina de registro de empresas del Reino Unido, Companies House, ha decidido disolver Zedxion Exchange Ltd., una plataforma de criptomonedas acusada de procesar fondos para la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), según un aviso publicado en su sitio web.
La medida sigue a las sanciones estadounidenses impuestas en enero por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que designó a Zedxion y a una entidad relacionada, Zedcex, por su presunto papel en permitir que Irán evadiera sanciones y por vínculos con el financiador sancionado Babak Zanjani.
Companies House indicó que la disolución se relaciona con “información o una declaración en una solicitud de constitución que es engañosa, falsa o engañosa”. Investigadores del Proyecto de Reporte de Crimen Organizado y Corrupción descubrieron previamente que el director listado de Zedxion y la persona con control significativo, Elizabeth Newman —descrita en los registros como una nacional dominicana—, probablemente era una identidad ficticia. También se informó que la empresa utilizó una imagen de archivo para representar a Newman en materiales promocionales.
La firma de análisis de blockchain TRM Labs encontró que Zedxion y su plataforma hermana Zedcex procesaron aproximadamente 1.000 millones de dólares en fondos vinculados a la IRGC, representando alrededor del 56% de su volumen total de transacciones. Esa participación alcanzó hasta el 87% en 2024, cuando los flujos vinculados a la IRGC llegaron a aproximadamente 619,1 millones de dólares, antes de disminuir a cerca del 48% en 2025 a medida que aumentaba otra actividad.
Zedxion Exchange Ltd. fue constituida en mayo de 2021. En octubre de ese año, una persona llamada “Babak Morteza” fue listada como director y persona con control significativo. Los registros de Companies House muestran que los detalles identificativos asociados a ese nombre coinciden con los de Babak Zanjani, un empresario iraní acusado durante mucho tiempo de evadir sanciones. Los registros indican que “Babak Morteza” dejó de ser listado como persona con control significativo en agosto de 2022. Posteriormente, Newman fue nombrada directora en ese mismo mes.
Zanjani fue sancionado previamente por EE. UU. y la Unión Europea en 2013 por lavar miles de millones de dólares en ingresos petroleros en nombre de entidades estatales iraníes, incluido el IRGC. Fue condenado en Irán en 2016 por malversación de fondos petroleros estatales y sentenciado a muerte, aunque esa sentencia fue conmutada en 2024 tras devolver los fondos.
Para 2025, Zanjani había reaparecido públicamente con vínculos a proyectos económicos alineados con el régimen. También dirige DotOne Holding Group, un conglomerado que abarca criptomonedas, divisas extranjeras, logística, aviación y telecomunicaciones, todos sectores que reflejan infraestructuras utilizadas en redes de evasión de sanciones. Ha defendido públicamente los sistemas financieros basados en blockchain en Irán, afirmando estar involucrado en esfuerzos para trasladar partes de la infraestructura bancaria del país a dicha tecnología.
Evasión de sanciones y criptomonedas en Irán
Irán ha establecido una infraestructura amplia que aprovecha las criptomonedas para evadir sanciones internacionales, con la firma de análisis blockchain Chainalysis reportando que las direcciones ilícitas vinculadas a la IRGC recibieron al menos 154 mil millones de dólares en activos digitales el año pasado, un aumento interanual del 162%.
Tras los ataques aéreos conjuntos de EE. UU. e Israel contra Irán el mes pasado, Chainalysis reportó salidas de criptoactivos por unos 10,3 millones de dólares entre el 28 de febrero y el 2 de marzo, aunque no pudo determinar cuánto de esa actividad estaba vinculada a actores alineados con el estado que estaban reposicionando fondos.
Companies House está comenzando a ejercer poderes ampliados bajo la Ley de Crimen Económico y Transparencia Corporativa de 2023 para consultar y eliminar información sospechosa del registro, incluyendo la verificación obligatoria de identidad para directores y beneficiarios efectivos introducida a finales de 2025. Esto forma parte de un esfuerzo más amplio para prevenir el uso indebido del registro corporativo del Reino Unido.
Desde marzo de 2024, el registrador ha podido consultar y eliminar información sospechosa y exigir a las empresas que proporcionen una dirección de correo electrónico registrada. A partir de noviembre de 2025, todos los directores y personas con control significativo deben verificar sus identidades, y las empresas deben confirmar que fueron constituidas con fines legales.
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