Binance Disputa Reportes del Flujo de Irán, Detalles $126M Caso

• Binance afirmó que solo se alcanzaron 126,1 millones de dólares en billeteras vinculadas a Irán a través de intermediarios, no 1,7 mil millones de dólares como se reportó.

• La plataforma eliminó cuentas relacionadas y reportó los hallazgos a las autoridades.

• Binance citó una caída del 96,8 % en la exposición a sanciones y un gasto anual de más de 200 millones de dólares en cumplimiento.

Binance ha emitido una declaración de cumplimiento que disputa los informes sobre los flujos de fondos vinculados a Irán, afirmando que las acusaciones tergiversaron su investigación y hallazgos. La plataforma dijo que aproximadamente 126,1 millones de dólares finalmente llegaron a billeteras vinculadas a Irán a través de intermediarios. Según el CEO Richard Teng, Binance completó una investigación de varios meses, eliminó cuentas y reportó los hallazgos a las autoridades.

Detalles de la investigación y desglose del flujo de fondos

Binance afirmó que el flujo directo reportado de 1,7 mil millones de dólares a entidades iraníes es inexacto. Según la compañía, los fondos ni se originaron ni terminaron en su plataforma.

En cambio, Binance describió un camino complejo de transacciones que involucraba múltiples billeteras intermediarias. La plataforma dijo que al menos tres billeteras no atribuidas separaron las cuentas de Binance de los destinos finales.

Tras rastrear la actividad, Binance encontró que 126,1 millones de dólares llegaron a billeteras vinculadas a Irán. De esa cantidad, aproximadamente 24,1 millones de dólares estaban conectados a billeteras relacionadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Islámicas de Irán.

La compañía afirmó que identificó estos vínculos solo después de comenzar su investigación. Como resultado, procedió a eliminar las cuentas relacionadas y notificar a las autoridades.

Binance también nombró cuentas vinculadas a entidades como Blessed Trust y Hexa Whale. Estas cuentas fueron eliminadas tras la revisión interna.

Respuesta de la empresa a acusaciones clave

Binance abordó varias afirmaciones planteadas en informes recientes. Según la compañía, ningún empleado fue despedido por plantear preocupaciones de cumplimiento. Richard Teng afirmó que todas las investigaciones continuaron sin interrupciones. También dijo que la empresa no violó sanciones de EE. UU. ni internacionales.

Además, Binance afirmó que los investigadores tuvieron acceso completo a las cuentas relevantes durante la revisión. La compañía citó registros internos del sistema para respaldar esta afirmación. Binance también rechazó las afirmaciones de que suprimió o detuvo investigaciones. En cambio, dijo que completó cada revisión y reportó los hallazgos a las autoridades.

Programa de cumplimiento y métricas de aplicación

Binance destacó datos relacionados con sus esfuerzos de cumplimiento. La compañía reportó una reducción del 96,8 % en la exposición a sanciones entre enero de 2024 y julio de 2025. También registró una caída del 97,3 % en la exposición directa a cuatro grandes intercambios iraníes hasta enero de 2026.

Estas cifras reflejan cambios en la actividad de comercio. Solo en 2025, Binance procesó más de 71,000 solicitudes de las autoridades. La compañía también ayudó a devolver más de 131 millones de dólares en fondos ilícitos.

Binance afirmó que gasta más de 200 millones de dólares anualmente en cumplimiento. Aproximadamente el 20 % de su fuerza laboral se dedica a funciones regulatorias e investigativas.