Corea del Sur toma medidas contra Bithumb con una multa de $24M - Unchained

La presión regulatoria de Corea del Sur sobre las criptomonedas se ha intensificado. Las autoridades han multado a Bithumb con 36.8 mil millones de wones, aproximadamente 24.6 millones de dólares, y han impuesto una suspensión parcial de seis meses tras descubrir fallos generalizados en la lucha contra el lavado de dinero.

Las violaciones son significativas. Los reguladores identificaron aproximadamente 6.65 millones de incumplimientos, incluyendo 3.55 millones de casos de fallos en las verificaciones de identidad de los clientes y más de 3 millones de casos en los que no se bloquearon adecuadamente transacciones sospechosas. La plataforma también procesó decenas de miles de transferencias que involucraban empresas de criptomonedas extranjeras no registradas, a pesar de las advertencias reiteradas.

Esta historia es un extracto del boletín informativo Unchained Daily.

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La suspensión afecta solo a los nuevos usuarios, lo que significa que los clientes existentes pueden seguir operando y transfiriendo fondos. Sin embargo, las sanciones van más allá de la plataforma misma. El CEO de Bithumb recibió una reprimenda formal, mientras que su oficial de cumplimiento fue suspendido.

Esto forma parte de una ofensiva más amplia. Corea del Sur ya multó a Upbit y Korbit por problemas similares, lo que indica un cambio claro hacia una supervisión más estricta.