Laut der Texas State Securities Board wurden am 3. Juni von den Behörden eine Notfall-Unterlassungs- und Einstellungsverfügung gegen BG Wealth Sharing LTD und DSJ Exchange PTY Ltd erlassen, die auf ein angebliches Krypto-Investitions- und Multi-Level-Marketing-Programm abzielen. Das Programm versprach Anlegern 60% monatliche Renditen, eine 99,6%ige Erfolgsquote beim Trading, Kapitalerhalt sowie die Möglichkeit, innerhalb von Monaten zu Millionären zu werden – durch Rekrutierungsboni. Anlegern wu

Laut The Crypto Times lehnte das High Court von Himachal Pradesh in Indien am 5. Mai den Antrag auf Kautionsfreigabe von Abhishek Sharma ab, einem wichtigen Förderer in einer Krypto-MLM-Betrugsaffäre im Wert von 500 Millionen Rupien, die über 80.000 Anleger im ganzen Land betrifft. Das Schema umfasste falsche Plattformen, darunter Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext,

Paradigm hat etwa 2,14 Millionen HYPE-Token entsperrt, im Wert von ungefähr $88 Millionen, und dabei mehrere zugehörige Wallet-Adressen verwendet, wie von MLM im On-Chain-Monitoring am 21. April gemeldet.

Gate News Nachricht: 2. April, laut MLM-Überwachung hat der frühe Mitwirkende von Hyperliquid, Loracle, vor 20 Minuten 450.000 HYPE von HyperEVM abgezogen, im Wert von etwa 15,5 Millionen US-Dollar; anschließend hat er mit dem Verkauf begonnen. Derzeit sind Verkaufsaufträge für insgesamt 253.861 HYPE im Kursbereich von 34,801 US-Dollar bis 35,493 US-Dollar platziert.

Gate News Nachricht: Am 22. März zeigt die Marktlage, dass SIREN die Marke von 2,4 US-Dollar durchbrochen hat, mit einem 24-stündigen Anstieg von über 152%. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt etwa 1,65 Milliarden US-Dollar. Laut MLM-Überwachung hat ein Adressencluster in den letzten 24 Stunden 484,6 Millionen SIREN von Hedgey Finance transferiert, mit einem aktuellen Wert von etwa 1 Milliarde US-Dollar, was 48,5% der Gesamtversorgung ausmacht. Die unrealisierten Gewinne des Clusters übersteigen 950 Millionen US-Dollar, und SIREN befindet sich in einem hochgradig kontrollierten Zustand.

Laut MLM-Überwachung hat ein Wallet-Cluster in den letzten 40 Tagen über 3,52 Millionen HYPE von Galaxy Digital erhalten und wird damit zu einer der größten Käufergruppen. Die letzte Überweisung betrug 395.000 HYPE. Analysten hatten spekuliert, dass der Cluster möglicherweise mit Multicoin verbunden ist, dies wurde jedoch nicht bestätigt.

Gate News Nachrichten, 9. März, laut MLM-Überwachung, eröffnete der Trader Momo vor 3 Stunden eine Long-Position von 150.000 Barrel Rohöl CL (Rohöl-Futures-Kontrakte, ca. 15,5 Millionen US-Dollar) und schloss alle Positionen vor 13 Minuten zum Marktpreis, nur 0,1 % vom Liquidationspreis entfernt. Diese Volatilität drückte den CL-Preis auf 93,7 US-Dollar, etwa 2,7 % unter dem regulären Rohöl-Futures-Preis. Momo erlitt innerhalb von 2,5 Stunden beim Handel mit OIL einen Verlust von 1,3 Millionen US-Dollar.

PANews 25. Februar: Laut MLM-Überwachung hat der Mitbegründer von Hyperliquid, iliensinc, einen Beitrag veröffentlicht, in dem er mitteilt, dass 173.000 HYPE-Token von Hyperliquid Labs heute entstaked werden und am 6. März an die Teammitglieder verteilt werden.

BlockBeats Nachricht, 3. Februar, laut MLM-Überwachung, hat eine neu erstellte Wallet-Adresse in den letzten 14 Stunden 522.000 HYPE (ca. 19,4 Millionen US-Dollar) von Anchorage erhalten. In der Zwischenzeit hat eine Wallet, die Ribbit Capital zugeschrieben wird, vor etwa 13 Stunden weitere 195.000 HYPE (ca. 7,3 Millionen US-Dollar) empfangen.

Odaily Sternenplanet-Tagesbericht: Hyperliquid testet das native Vorhersagemarkt im Testnetz (MLM).