Binance bestreitet $1B Sanktionenverletzungsvorwürfe angesichts neuer Compliance-Überprüfungen

• Ein Bericht von Fortune behauptet, dass Binance mindestens fünf Mitglieder seines Compliance-Teams entlassen hat, nachdem sie Transaktionen im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar im Zusammenhang mit sanktionierten Parteien gemeldet hatten.
• CZ, Richard Teng und Yi He haben den Bericht alle verurteilt und jeglichen Verstoß gegen Sanktionen bei der Börse bestritten; CZ sagt, die Quellen seien bezahlt worden, um FUD zu verbreiten.

Binance hat laut Fortune mindestens fünf Mitarbeiter aus den Teams für Compliance und interne Ermittlungen entlassen, nachdem sie Transaktionen im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar von sanktionierten Parteien aus dem Iran gemeldet hatten.
In ihrem Bericht behauptete die Zeitung, mit einigen der entlassenen Mitarbeiter gesprochen und private Dokumente geprüft zu haben, die die Führung der Börse in den Skandal verwickeln. Die Quellen sagen, das Compliance-Team habe entdeckt, dass die Börse zwischen März 2024 und August letzten Jahres Transaktionen im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar durch iranische Akteure erleichtert habe. Die Transaktionen sollen über Tethers USDT-Stablecoin im Tron-Netzwerk durchgeführt worden sein.
Das Team präsentierte seine Ergebnisse dann der Geschäftsleitung über die interne Kommunikationsleitung, wurde aber kurz darauf entlassen. Einige der Mitarbeiter hatten leitende Positionen in der Abteilung der Börse, die die Einhaltung von Sanktionen und Anti-Geldwäsche-Gesetzen überwacht. Drei von ihnen hatten ihre Positionen bei Strafverfolgungsbehörden in Europa und Asien verlassen, um bei der Börse einzusteigen.
Es ist nicht das erste Mal, dass Binance mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Der ehemalige CEO und Mitgründer Changpeng „CZ“ Zhao wurde zu vier Monaten Haft verurteilt, und die Börse musste 4 Milliarden US-Dollar Strafe zahlen, nachdem sie für schuldig befunden wurde, Sanktionen verletzt und Anti-Geldwäsche-Gesetze gebrochen zu haben. Das Urteil zwang CZ auch, von seinem CEO-Posten zurückzutreten, der jetzt von Richard Teng und Mitgründer Yi He gemeinsam ausgeübt wird.
CZ: Quellen „Wurden Bezahlt, um FUD gegen Binance zu Verbreiten“
Auf die Anschuldigungen angesprochen, gab die Börse eine diplomatische Antwort, die die Vorwürfe weder bestätigte noch dementierte. Ein Sprecher sagte, dass man zu Personalangelegenheiten keine Stellung nehmen könne und jeden Mitarbeiter entlassen werde, der gegen die Unternehmensrichtlinien verstößt.
„Als Teil unserer Richtlinien können wir keine Stellung zu laufenden Ermittlungen nehmen. Binance verpflichtet sich, alle geltenden Sanktionen und Gesetze in den Märkten, in denen es tätig ist, einzuhalten“, fügte er hinzu.
Die Führung war nicht so zurückhaltend. CZ sagte, der Artikel enthalte widersprüchliche Informationen und dass die Mitarbeiter möglicherweise entlassen wurden, weil sie es versäumt hätten, die Sanktionverletzungen zu verhindern, nicht weil sie diese der Geschäftsleitung offengelegt hätten. Er hinterfragte die Echtheit der anonymen Quellen und spekulierte, dass sie „bezahlt worden sein könnten, um FUD zu verbreiten.“

Ich kenne keine Details oder wer genau, aber allein beim Lesen des Artikels ist es widersprüchlich 👇.

Man könnte auch eine Erzählung aufstellen: „Vielleicht wurden sie entlassen, weil sie es nicht verhindert haben?“ WENN es überhaupt wahr ist. Es würde auch bedeuten, dass die Drittanbieter-Tools (die gleichen, die von Strafverfolgungsbehörden genutzt werden)… pic.twitter.com/3JSdGGMcsV

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 13. Februar 2026

Tengs Bemerkungen waren noch schärfer und lauteten:

„Verantwortungslose und irreführende Presseartikel, die auf anonymen Quellen basieren (einschließlich möglicherweise unzufriedener Ex-Mitarbeiter oder sonstiger), schaden der großartigen Arbeit unserer mehr als 1300 Compliance-Mitarbeiter, die unermüdlich daran arbeiten, globale Standards aufrechtzuerhalten.“

Er behauptet, dass das Compliance-Team die Sanktionverletzungen selbst den Behörden gemeldet und während der Ermittlungen mit ihnen zusammengearbeitet habe.
Yi He bekräftigte diese Ansicht und sagte, dass die Börse proaktiv Ermittlungen eingeleitet und Ergebnisse mit den Strafverfolgungsbehörden geteilt habe. Sie führte die Entlassungen auf den Versuch der Börse zurück, ihr Talent zu verbessern.