- Februar – Das US-Justizministerium kündigte an, Paxful, eine Peer-to-Peer-Verschlüsselungsplattform, mit einer Geldstrafe von 4 Millionen US-Dollar zu belegen. Das Unternehmen gab zuvor zu, über einen längeren Zeitraum Gelder von Kriminellen transferiert zu haben, ohne über Anti-Geldwäsche- und Kunden-Sorgfaltspflichten zu verfügen, und daraus direkt Gewinne erzielt zu haben. Die entsprechenden Gelder sollen mit Menschenhandel, Betrug, Erpressung und illegaler Prostitution in Verbindung stehen.
Die Staatsanwaltschaft enthüllte, dass Paxful zwischen Januar 2017 und September 2019 mehr als 26 Millionen Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von fast 3 Milliarden US-Dollar vermittelt und dabei etwa 29,7 Millionen US-Dollar Gewinn erzielt hat. Das Justizministerium wies darauf hin, dass das Unternehmen öffentlich eine Plattform ohne Identitätsnachweis beworben habe und Anti-Geldwäsche-Richtlinien veröffentlicht habe, die jedoch nicht tatsächlich umgesetzt wurden, um risikoreiche Kunden anzuziehen.
Die Ermittlungen ergaben, dass Paxful mit der beschlagnahmten illegalen Kleinanzeigen-Website Backpage und ähnlichen Plattformen zusammengearbeitet hat. Das US-Justizministerium erklärte, dass der Gründer privat damit prahlte, dass der „Backpage-Effekt“ das Wachstum der Plattform vorangetrieben habe. Allein zwischen 2015 und 2022 soll diese Zusammenarbeit der Plattform einen Gewinn von etwa 2,7 Millionen US-Dollar eingebracht haben.
Ursprünglich forderte die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe von 112,5 Millionen US-Dollar, doch angesichts der Tatsache, dass das Unternehmen den Betrieb eingestellt hat und nicht in der Lage ist, die Strafe zu zahlen, wurde letztlich eine Summe von 4 Millionen US-Dollar festgesetzt. Paxful wurde Ende 2025 geschlossen. Das Unternehmen führte in einer Erklärung an, dass die Insolvenz auf das Fehlverhalten des früheren Managements und die hohen Kosten für die Einhaltung der Vorschriften zurückzuführen sei.
Der frühere Mitgründer Ray Youssef äußerte, dass die Plattform bereits vor seinem Ausscheiden in eine unumkehrbare Krise geraten sei. Ein weiterer Mitgründer und ehemaliger technischer Leiter, Artur Schaback, gab 2024 zu, an der Manipulation des Anti-Geldwäsche-Systems beteiligt gewesen zu sein, und wartet derzeit auf seine Verurteilung.
Dieser Fall gilt als ein weiteres bedeutendes Ereignis in der Verstärkung der US-amerikanischen Durchsetzung von Krypto-Regulierungen und sendet eine klare Botschaft an die Branche: Plattformen, die die Anti-Geldwäsche-Pflichten ignorieren, werden sowohl strafrechtlich als auch regulatorisch stark unter Druck geraten.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Verwandte Artikel
Brasilien verabschiedet Gesetz, das beschlagnahmte Kryptowährungen für die öffentliche Sicherheit nutzt
Brasiliens öffentliche Sicherheitsbehörden haben eine neue Waffe im Kampf gegen die organisierte Kriminalität, nachdem die nationalen Gesetzgeber eine Maßnahme genehmigt haben, die ihnen erlaubt, beschlagnahmte Kryptowährungen in ihren Einsätzen zu verwenden.
Am Mittwoch veröffentlichte Brasiliens Gesetzgebungsorgan das Gesetz Nr. 15.358, das einen rechtlichen Rahmen für
Cointelegraph15M her
Vereinigtes Königreich sanktioniert Kryptowährungsmarktplatz Xinbi im Zuge der Razzia gegen Betrugszentren in Südostasien
Kurz gesagt
Das Vereinigte Königreich hat die Kryptowährungsbörse Xinbi sanktioniert, die Dienstleistungen für Betrugszentren anbietet, einschließlich des Verkaufs gestohlener persönlicher Daten und Satellitenanlagen.
Die Sanktionen richten sich auch gegen 8 Park, das als Cambodias größtes Betrugszentrum gilt und eine Kapazität für 20.000 geschleuste Personen hat.
Decrypt1Std her
Brasilien verabschiedet Gesetz, um beschlagnahmtes Bitcoin und Kryptowährungen zur Finanzierung öffentlicher Sicherheitsmaßnahmen zu verwenden
Brasiliens neues „Anti-Gang-Gesetz“ ermöglicht es den Behörden, digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zu beschlagnahmen und zu verkaufen, um die organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Die Erlöse kommen der öffentlichen Sicherheit zugute. Das Gesetz verschärft die Strafen für Kriminalitätsführer und erleichtert Richtern die Vermögensverwaltung.
Decrypt2Std her
Großbritannien bekämpft Betrugszentren in Südostasien! Die Krypto-Plattform Xinbi, die Geldwäsche betreibt, wurde sanktioniert, und illegalen Transaktionen im Wert von fast 20 Milliarden US-Dollar wurden in vier Jahren behandelt.
Die britische Regierung verhängt neue Sanktionen gegen Betrugsnetzwerke in Südostasien, darunter erstmals gegen die Kryptowährungsplattform Xinbi, die des Geldwäschereiums beschuldigt wird und über 19,9 Milliarden US-Dollar an illegalen Transaktionen abgewickelt hat. Außerdem werden Betreiber von Betrugszentren in Kambodscha bestraft, um die finanzielle Unterstützung für globale Betrugsaktivitäten zu unterbinden und die internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung illegaler Geldflüsse zu stärken.
動區BlockTempo3Std her
Citibank: Beschränkungen bei Stablecoin-Belohnungen könnten das Wachstum von USDC beeinflussen, ändern jedoch nicht die langfristige Strategie von Circle
Citibank weist darauf hin, dass die Beschränkungen des US-Gesetzes „CLARITY“ für Anreizmechanismen bei Stablecoins möglicherweise vorübergehende Auswirkungen auf Circle (CRCL) haben, aber die langfristige Investitionslogik nicht verändern. Das Gesetz betrifft hauptsächlich die Gewinnverteilung, doch Circles Kerneinnahmequelle bleibt relativ unberührt. Obwohl dies die kurzfristige Motivation zum Halten von Coins schwächen könnte, sind die wichtigsten Kennzahlen für Stablecoins das Handelsvolumen, nicht die Umlaufmenge.
GateNews3Std her
Großbritannien sanktioniert den Krypto-Betrugsmarkt Xinbi, friert Vermögenswerte im Wert von 100 Millionen Pfund sowie mehrere Immobilien und andere Vermögenswerte ein
Das britische Außenministerium und das Innenministerium haben Sanktionen gegen den Kryptowährungsmarkt Xinbi und das Betrugsnetzwerk in Südostasien verhängt, wobei mehrere Vermögenswerte eingefroren wurden, darunter ein Bürogebäude im Wert von 100 Millionen Pfund. Ziel der Maßnahmen ist es, die finanziellen Grundlagen des Betrugsnetzwerks zu kappen und die internationale Zusammenarbeit zu fördern.
GateNews4Std her
