Paxful wurde wegen Geldwäscheverstößen mit einer Geldstrafe von 4 Millionen US-Dollar belegt, das US-Justizministerium behauptet, dass das Unternehmen aus der Weiterleitung von kriminellen Geldern Profit gezogen hat.

Das US-Justizministerium gab bekannt, dass Paxful Holdings Inc., eine Krypto-Handelsplattform, mit einer Geldstrafe von 4 Millionen Dollar belegt wurde, weil es keine wirksamen Anti-Geldwäsche-Kontrollen eingeführt hat. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass die Plattform seit langem illegale Gelder im Zusammenhang mit Betrug, Prostitution und Menschenhandel zuließ und daraus profitierte.

Das Justizministerium erklärte, Paxful erbiete weiterhin Dienstleistungen in Kenntnis davon, dass einige der Finanzierungsquellen seiner Kunden kriminelle Aktivitäten betrafen, und nutzte lockere Anti-Geldwäsche-Vorschriften als Verkaufsargument, um Nutzer anzuziehen. Die Untersuchung stellte außerdem fest, dass die Plattform Krypto-Transaktionen für Websites wie Backpage abgewickelt hatte, die vermutlich zur Veröffentlichung von prostitutionsbezogenen Anzeigen mit Minderjährigen genutzt wurden.

Laut den Daten wurden zwischen 2015 und 2022 etwa 17 Millionen Dollar Bitcoin-Äquivalent über die Paxful-Wallet auf die betreffende Website überwiesen, von der die Plattform mindestens 2,7 Millionen Dollar Gewinn erzielte. Laut dem DOJ bezeichneten die Paxful-Gründer das daraus resultierende Geschäftswachstum sogar als “Backpage-Effekt”.