Originaltitel: Feds beschlagnahmen rekordbrechende $15 Milliarden an Bitcoin von angeblichem Betrugsimperium
Ursprüngliche Quelle: Wired
Originalübersetzung: Luffy, Foresight News
Hinweis: Am 14. Oktober berichtete das Bundesgericht des östlichen Bezirks New York (EDNY), dass die US-Regierung die Beschlagnahme von 127.000 Bitcoin anstrebt, die im Rahmen einer Operation gegen die Prince Group in Kambodscha beschlagnahmt wurden, was zum aktuellen Preis über 14 Milliarden Dollar entspricht. Wenn die Beschlagnahme erfolgreich durchgeführt wird, wird die US-Regierung die größte Institution sein, die Bitcoin hält. Hier sind die detaillierten Analysen zu diesem Fall:
In den letzten fünf Jahren haben die Kriminellen, die hinter den Schweineschlachtschalen auf der ganzen Welt stecken, Dutzende von Milliarden Dollar aus der ganzen Welt gestohlen. Jetzt haben die Strafverfolgungsbehörden eine der bisher größten Operationen gegen diese massive Betrugsindustrie gestartet, die sich gegen die Betreiber mehrerer Betrugsparks für moderne Sklaverei in Südostasien richtet. In der Region werden Hunderttausende Opfer von Menschenhandel gezwungen, Betrug für kriminelle Syndikate zu begehen.
Am Dienstag dieser Woche haben US-amerikanische und britische Beamte gemeinsam Maßnahmen ergriffen, um ein großes kriminelles Netzwerk in Kambodscha und dessen Anführer zu bekämpfen, der angeblich mehrere berüchtigte Betrugszentren in Kambodscha betreibt. Das Büro für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte des US-Finanzministeriums (OFAC) gab bekannt, dass es finanzielle Sanktionen gegen 146 Ziele im Zusammenhang mit der neu identifizierten multinationalen Verbrecherorganisation, dem Prinzenkonzern, verhängt hat, die Personen und Briefkastenfirmen, die mit diesem kriminellen Imperium in Verbindung stehen, abdecken. Im Rahmen einer umfassenden Aktion, an der das Federal Bureau of Investigation (FBI) beteiligt ist, hat das US-Justizministerium (DOJ) außerdem fast 130.000 Bitcoins beschlagnahmt, die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe einen Wert von etwa 15 Milliarden US-Dollar hatten – dies ist die größte Menge an Kryptowährungen, die bisher in den USA beschlagnahmt wurde.
Die OFAC weist darauf hin, dass die kriminelle Einheit der Prince Group aus dem in Kambodscha ansässigen Unternehmen Prince Holding Group, ihrem Vorsitzenden und CEO Chen Zhi sowie deren verbundenen Personen und Geschäftspartnern besteht. Das Unternehmen behauptet, eine der größten Unternehmensgruppen in Kambodscha zu sein, die in den Bereichen Immobilienentwicklung und Finanzdienstleistungen tätig ist. Das Justizministerium wirft jedoch vor, dass Chen Zhi und andere Führungskräfte heimlich die Prince Group zu einer der größten multinationalen kriminellen Organisationen in Asien ausgebaut haben und in Kambodscha mindestens 10 Betrugsparks betreiben.
„Wie in der Anklage beschrieben, kontrollierte der Angeklagte eines der größten Investmentbetrugsnetzwerke der Geschichte und förderte eine illegale Industrie, die bereits ein Übermaß erreicht hat“, erklärte Joseph Nocella Jr., der Bundesstaatsanwalt des östlichen Bezirks von New York, in einer Erklärung. „Die Investmentbetrügereien der Prince Group haben weltweit Opfer in Milliardenhöhe verursacht und unermessliches Leid gebracht.“ Das Justizministerium gab bekannt, dass Chen Zhi bisher nicht festgenommen wurde und sich weiterhin auf der Flucht befindet.
Die britische Außenministerin Yvette Cooper erklärte in einer Stellungnahme: „Die Drahtzieher dieser schrecklichen Betrugsnetzwerke zerstören das Leben von schutzbedürftigen Menschen und kaufen gleichzeitig Immobilien in London, um ihre illegalen Gelder zu verstecken.“ Großbritannien hat auch finanzielle Sanktionen gegen Chen Zhi, die Prince Group und andere verbundene Einheiten verhängt und Vermögenswerte sowie Immobilien in London eingefroren, die angeblich mit Chen Zhi in Verbindung stehen, darunter eine Luxusimmobilie im Norden Londons im Wert von 12 Millionen Pfund (ca. 16 Millionen Dollar) sowie ein Bürogebäude in der Londoner Finanzstadt im Wert von 100 Millionen Pfund (ca. 133 Millionen Dollar).
Der Reporter hat eine E-Mail an die auf der offiziellen Website der “Prince Holding Group” aufgeführte Medienkontaktadresse gesendet, diese wurde jedoch sofort zurückgeschickt.
“Die heutige koordinierte Aktion ist der bisher schwerste Schlag gegen die Cyberkriminalitätsgruppe in Südostasien”, sagte John Wojcik, Senior Threat Researcher bei der auf Asien spezialisierten Cybersicherheitsfirma Infoblox. Zuvor hatte er im Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) Betrugsnetzwerke und Cyberkriminalität in Südostasien verfolgt. Wojcik glaubt, dass die Gruppe “keine gewöhnliche Verbrecherbande ist – sie ist eine der größten Cyberkriminalitäts- und Geldwäscheeinheiten der Region und führend im Bereich der kriminellen Finanztechnologie und Infrastruktur.”
Allerdings gibt es eine noch nicht geklärte Wendung im Fall. Das Krypto-Tracking-Unternehmen Elliptic wies in einem Blogbeitrag am Dienstag darauf hin, dass die von den US-Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten Bitcoins anscheinend tatsächlich die gleichen sind wie die Mittel, die 2020 von einem chinesischen Krypto-Mining-Unternehmen namens Lubian gestohlen wurden. Die heutige Anklageschrift beschreibt Lubian als Teil eines Geldwäsche-Netzwerks von Chen Zhi, das möglicherweise ein kriminelles Schema darstellt, bei dem betrügerische Erlöse in Krypto-Mining-Hardware umgewandelt werden, um „saubere neue Münzen“ ohne Strafregister zu generieren.
Wer hat im Jahr 2020 tatsächlich diese Gelder gestohlen, oder hat es wirklich einen Diebstahl gegeben? Das ist nach wie vor alles andere als klar. “Es könnte sein, dass Chen Zhi einen Diebstahl vorgetäuscht hat, um ihn als Teil eines Geldwäscheplans zu nutzen und die Geldströme zu verwirren”, sagte Tom Robinson, Mitbegründer von Elliptic. “Die zweite Möglichkeit ist, dass der Diebstahl tatsächlich stattgefunden hat, und der Täter könnte die US-Regierung sein, aber wahrscheinlicher sind andere Personen.” Robinson erklärte, dass die US-Strafverfolgungsbehörden möglicherweise den Dieb verfolgt und auf irgendeine Weise diese Gelder beschlagnahmt haben.
Unabhängig von Geldwäsche durch das Mining von Kryptowährungen und mysteriösen Diebstahlsfällen beschuldigt die Anklageschrift Chen Zhi, ein zentraler Akteur im Ökosystem der “Schweinestall”-Betrugsmasche im chinesischsprachigen Raum zu sein. In den letzten zehn Jahren haben organisierte Kriminalitätsgruppen, die in Südostasien aktiv sind, Dutzende von Betrugsparks in Myanmar, Laos und Kambodscha betrieben. Diese Parks werden oft von chinesischen kriminellen Gruppen kontrolliert, die durch das Schalten falscher Stellenanzeigen Personen aus über 60 Ländern anlocken. Nach ihrer Ankunft im Park werden den Opfern oft die Pässe abgenommen und sie werden gezwungen, verschiedene Arten von Online-Betrügereien durchzuführen, deren Ziele weltweit liegen; bei Weigerung können sie manchmal geschlagen oder misshandelt werden. Neben Menschenhandel und Betrug stehen diese Betrugsparks oft auch in Verbindung mit Geldwäsche und Online-Casinos.
Die Anklageschrift des US-Justizministeriums gegen Chen Zhi und sieben namentlich nicht genannte Komplizen beschuldigt die Prince Group, in 30 Ländern über 100 Unternehmen zu betreiben und listet mehrere verdächtig verbundene Tochtergesellschaften auf. In der Anklageschrift wird auch erwähnt, dass einige lokale Organisationen, darunter ein Netzwerk in Brooklyn, New York, ebenfalls für die Prince Group tätig sind. Die Anklage behauptet, dass Chen Zhi und die Unternehmensleitung seit 2015 Betrugsparks in ganz Kambodscha eingerichtet und betrieben haben und ihre politische Einflussnahme in mehreren Ländern genutzt haben, um ihr kriminelles Imperium zu schützen.
In der Klageschrift heißt es: “Chen Zhi war direkt an der Verwaltung des Betrugsparks beteiligt und hat alle relevanten Aufzeichnungen für jeden Park aufbewahrt, einschließlich Dokumente zur Verfolgung der Betrugsgewinne, in denen ausdrücklich der Begriff 'Schlachten' erwähnt wird”, während er auch verdächtigt wird, “ein Buch über Bestechung von Beamten zu führen”. Es wird behauptet, dass ein Dokument, das Chen Zhi besitzt, zeigt, dass zwei Betrugszentren mit 1250 Mobiltelefonen ausgestattet sind, die zur Steuerung von 76.000 Social-Media-Accounts verwendet werden. In der Klageschrift wird außerdem angeklagt, dass Chen Zhi Bilder besitzt, die beweisen, dass die Thronfolger-Gruppe Gewalt gegen Personen anwendet, die in die Betrugsparks verkauft wurden; die Dokumente enthalten Bilder von blutenden und geprügelten Personen.
Die bei dieser Aktion beschlagnahmten 127271 Bitcoins hatten zum Zeitpunkt der Beschlagnahmung einen Wert von über 15 Milliarden US-Dollar. Dies ist der größte Geldbeschlagnahmefall in der Geschichte des US-Justizministeriums und stellt einen Rekord sowohl für Kryptowährungen als auch für andere Formen von Geld dar. Das vorherige Rekord wurde 2022 von den US-Strafverfolgungsbehörden aufgestellt, als 95000 Bitcoins (im Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar) beschlagnahmt wurden; das betroffene Paar aus Manhattan gestand später, Gelder von der Bitfinex-Börse gestohlen zu haben. Noch früher, im Jahr 2020, beschlagnahmten die Strafverfolgungsbehörden Bitcoins im Wert von 1 Milliarde US-Dollar, die angeblich von einem anonymen Hacker aus dem Drogenmarkt des Darknets Silk Road gestohlen wurden. Darüber hinaus beschlagnahmte die britische Polizei im Juni dieses Jahres 61000 Bitcoins (im Wert von 6,7 Milliarden US-Dollar) von einer chinesischen Frau, die verdächtigt wurde, in einen Investmentbetrug verwickelt zu sein; dieser Betrag übersteigt das vorherige US-Rekord, bleibt jedoch unter der Hälfte der beschlagnahmten Summe im Fall der Tai Zi Gruppe.
“Es ist wichtig zu beachten, dass die außergewöhnliche Bedeutung dieser Beschlagnahme nicht nur im Umfang, sondern auch in ihrer symbolischen Bedeutung liegt”, sagte Ari Redbord, globaler Politikchef des Krypto-Tracking-Unternehmens TRM Labs, und wies darauf hin, “dass dies nur ein kleiner Teil der illegalen Gewinne aus dem Betrugspark ist.” Er fügte hinzu: “Diese sind keine isolierten Betrugsfälle, sondern funktionieren auf Fabrikniveau, basieren auf Zwangsarbeit, werden durch die Geschwindigkeit und den Umfang von Kryptowährungen verstärkt und sind durch komplexe Geldwäsche-Infrastrukturen verbunden, die sich in Kambodscha, Myanmar, Laos, China und anderen Regionen erstrecken.”
Redbord ist der Meinung, dass diese großangelegte Aktion das operative und finanzielle Herz des Ökosystems der Betrugsparks direkt trifft. In den letzten Jahren haben Forscher, die Betrugsparks in Südostasien verfolgen, festgestellt, dass sich diese Parks schnell ausdehnen und ihre illegalen Einnahmen in immer technologisch anspruchsvollere Betrugsaktivitäten investieren. In den letzten zwei Jahren sind Betrugsparks auch außerhalb von Südostasien aufgetaucht, mit entsprechenden Standorten im Nahen Osten, Osteuropa, Lateinamerika und Westafrika.
„Durch die Bekämpfung von Scheinfirmen, Banken, Börsen und Immobilien, die Geldwäsche und die Verschleierung von illegalen Mitteln ermöglichen, zerschlagen die USA und Großbritannien die wirtschaftlichen Motoren, die diese Verbrechen unterstützen“, sagte Redbord. „So sollte die Bekämpfung von Bedrohungen im Finanzbereich im 21. Jahrhundert aussehen – koordiniert, datengetrieben und global.“
