حكم على عصابة تجارة المخدرات في تكساس بغسيل 50 ألف دولار شهريًا في العملات الرقمية

حُكم على ستة أعضاء في عصابة مخدرات مقرها تكساس بأدوارهم في عملية مخدرات على الشبكة المظلمة، التي غسلت تصل قيمتها إلى 50,000 دولار شهريًا في عملة رقمية. بيعت حوالي 12 كيلوغرامًا من الميثامفيتامين من قبل المجموعة التي تعمل تحت اسم “Loverbois.” قاموا بمعالجة حوالي 20 طلبًا يوميًا للمخدرات بين يوليو 2019 وديسمبر 2020. تراوحت الأحكام بين السجن المؤقت و84 شهرًا في السجن بعد أن قامت التحقيقات الفيدرالية بتفكيك الشبكة.

تم الحكم على حلقة مخدرات الشبكة المظلمة في تكساس بغسيل العملات الرقمية‏

أعلنت مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من ولاية أوهايو يوم الثلاثاء عن حكم بالسجن لستة أفراد متورطين في عملية تهريب الميثامفيتامين في الشبكة المظلمة. قامت المجموعة المتمركزة في تكساس بتوزيع ما يقرب من 12 كيلوغرامًا من الميث المقنن بشكل حبوب الأدرال وغسلت عائدات المخدرات باستخدام العملة المشفرة بين يوليو 2019 وديسمبر 2020.

وكشفت وثائق المحكمة أن “المتهمين باعوا ما لا يقل عن 11.98 كيلوغراما من الميثامفيتامين في حبوب وغسلوا ما بين 15000 دولار و 50000 دولار شهريا باستخدام العملة المشفرة”. تعمل المجموعة تحت اسم البائع “Loverbois” ، وتستخدم العملة المشفرة لغسل أرباحها ، بمتوسط 20 طلب مخدرات يوميا. "توضح وثائق المحكمة بالتفصيل أن Phung أنشأ وأدار حساب (حسابات) Loverbois لمعظم فترة المؤامرة. تلقى أوامر عبر الإنترنت وحصل على حبوب من تران وجوزمان.

كما قام فونغ بتنسيق استلام العملات المشفرة في التبادل بالنسبة للحبوب وغسل تلك العائدات. جون دانج، الشخصية الرئيسية في المجموعة، قامت بالتعامل مع التغليف وغسل الأموال. وفقًا للمستندات المقدمة للمحكمة:

دانغ حزم حبوب الدواء للشحن والتسليم وساعد في نقل وغسل العملات المشفرة. قام دانغ بغسل حوالي 15،000 دولار شهريًا.

تراوحت الأحكام من التعليق إلى 84 شهرًا في السجن كجزء من التحقيق الخاص بمهمة قوة إنفاذ القانون لمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات (OCDETF). وهدفت التحقيقات المتعددة الجهات، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) وإدارة مكافحة المخدرات (DEA) وخدمة تفتيش البريد الأمريكية، إلى تفكيك شبكات تجارة المخدرات وغسل الأموال.

ما هي أفكارك حول هذه القضية؟ دعنا نعرف ذلك في قسم التعليقات أدناه.