رجل صيني احتال على مستثمرين بقيمة 6.3 مليار دولار اشترى بيتكوين وهرب

في المملكة المتحدة ، بدأت دعوى قضائية يزعم فيها أن أكثر من 128000 شخص تعرضوا للاحتيال بين عامي 2014 و 2017 وتم غسل الأموال من خلال جمع 6.3 مليار دولار وشراء بيتكوين.

وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز ، قام شخص يدعى جيان ون بغسل الأموال نيابة عن محتال يدعى يادي تشانغ وحتى قام ببعض الأنشطة الاحتيالية. وذكر أن تشانغ حصل على ما مجموعه 6.3 مليار دولار في هذا النشاط الذي تم تنفيذه في الصين تحت اسم إدارة الاستثمار.

ثم قام بتغييره إلى البيتكوين ، لا يزال مطلوبا

تشانغ ، الذي تمكن من تحويل الأموال التي حصل عليها إلى بيتكوين والقدوم إلى لندن ، إنجلترا في عام 2017 بهوية مزيفة ، لا يزال مطلوبا من قبل كل من السلطات البريطانية والصينية.

ويقال إن جيان ون ، الذي يمثل حاليا في المحكمة ، قد ضمن تحويل الأموال إلى بيتكوين ، بدلا من المشاركة في عمليات احتيال تشانغ.

ومع ذلك ، يقول المدعون إن ون عاشت حياة متواضعة للغاية قبل أن تلتقي تشانغ ، ولكن بعد أن بقيت معه ، بدأت تعيش في منزل كبير من 6 غرف.

ومن المتوقع أن تنتهي المحاكمة في مارس/آذار.

تاريخ النشر: يناير 31، 2024 12: 31 مساء ** آخر تحديث:** يناير 31، 2024 12: 39 مساء