أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في نيويورك عبر حسابه الرسمي على منصة X تحذيراً، يذكر فيه مستخدمي شبكات البلوكشين بأنه يجب أن يكونوا حذرين بشكل خاص عند تلقي رموز تُزعم أنها مرتبطة بـ FBI، وعدم تقديم أي معلومات شخصية على المواقع ذات الصلة. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأجنبية، يُشتبه في أن هذه الحملة الاحتيالية تستخدم رموز TRC-20 ومواقع مزورة تحمل اسم FBI، وتضغط على الضحايا باستخدام ادعاءات مثل “التحقيق في غسيل الأموال (AML)” و"إمكانية تجميد الأصول"، بهدف إقناعهم بتسليم معلومات شخصية أو الوقوع في فخ عمليات الاحتيال على الأصول.
مصدر الصورة: X/@NewYorkFBI
وفي بيان أصدره مكتب FBI في نيويورك بتاريخ 19 من الشهر، أكد أن مستخدمي شبكة TRON يجب أن يكونوا حذرين عند تلقي رموز تدعي أنها من FBI، لأنها ليست رسمية، ويجب عدم النقر على المواقع المرتبطة أو تقديم أي معلومات شخصية. وهذا يدل على أن الجهات القانونية الأمريكية أصبحت على علم بأن المحتالين يستغلون خاصية إصدار الأصول الأصلية على البلوكشين، لتحويل “الرموز المزيفة” إلى مدخل لعملية الصيد الاحتيالي.
ويستهدف هذا التحذير رموز FBI المزيفة التي تظهر على شبكة TRON. هذه الرموز لا تُستخدم للاستثمار أو التداول، وإنما تُستخدم لخلق وهم التدخل الرسمي، بهدف توجيه الضحايا إلى مواقع تصيد، وملء معلومات شخصية أو بيانات محافظهم.
أساليب الاحتيال تجمع بين “الإرسال عبر السلسلة” و"أساليب التهديد باستخدام AML"
وفقًا للمعلومات المتاحة حاليًا، تتضمن هذه الحيل الاحتيالية على الأقل مستويين:
- المستوى الأول هو إرسال رموز مزيفة مباشرة إلى محفظة TRON الخاصة بالضحية، بحيث تظهر في قائمة الأصول اسم يبدو مرتبطًا بالسلطات القانونية.
- المستوى الثاني هو استخدام المواقع أو الرسائل لادعاء أن المحفظة تخضع لمراجعة مكافحة غسيل الأموال، وأن الأصول قد تتعرض للتجميد، مما يطلب من الضحايا تقديم معلومات الهوية على الفور.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
