أخبار Gate، في 20 مارس، صدر حكم في قضية تتعلق بالاحتيال في استثمار العملات المشفرة في روسيا. قضت محكمة منطقة بوليسنيسكي في موسكو بسجن رجل الأعمال غريغوري مولوجيان لمدة ست سنوات بتهمة الاحتيال على نطاق واسع. تتعلق القضية بمبلغ يزيد عن 3 ملايين دولار، وشمل الضحايا مشاهير مثل الممثل بافل ديريفيانكو والملاكم المحترف أليكسي شيميكين وعدة أشخاص ذوي ثروات عالية.
وفقًا لما كشفت عنه النيابة، تواصل مولوجيان مع العملاء بين ديسمبر 2021 ويناير 2023 بصفته “خبير استثمار تشفير”، ووعد بتحقيق أرباح ثابتة من خلال استثمارات في بيتكوين وإيثيريوم وغيرها من الأصول، مدعيًا امتلاكه “أدوات تداول فريدة” لضمان الربح. قام الضحايا بتسليم الأموال نقدًا في مكتبه، حيث قام ديريفيانكو حتى ببيع ممتلكاته لتمويل استثماراته.
أظهر التحقيق أن هذا الاحتيال اتبع هيكل “بونزي” النموذجي، حيث كان يدفع للمستثمرين أرباحًا صغيرة في البداية لكسب ثقتهم، ثم توقف عن الدفع واستولى على الأموال. على الرغم من أن المشتبه به أعاد جزءًا من الأموال واعتراف ببعض التهم قبل اعتقاله، إلا أن حوالي 1.4 مليون دولار لا تزال غير معروفة وجهتها.
تسلط هذه القضية الضوء على استمرار تصاعد عمليات الاحتيال في استثمار الأصول المشفرة في روسيا. مع زيادة انتشار السوق المشفرة، يستخدم المحتالون وعود الأرباح العالية وعدم الشفافية في المعلومات لتنفيذ عمليات احتيال دقيقة تستهدف الأفراد ذوي الثروات العالية. وأكدت السلطات المحلية أنها ستواصل تعزيز جهودها لمكافحة الجرائم المتعلقة بالتشفير.
بالإضافة إلى عمليات الاحتيال الاستثمارية، ظهرت مؤخرًا في روسيا عمليات احتيال تشفيرية باسم “المساعدات الإنسانية”. حيث يقوم المحتالون بإقناع الجمهور بالتبرع باستخدام بيتكوين وإيثيريوم وXRP، زاعمين أنها موجهة لدعم إمدادات إيرانية، لكن الأموال تُنهب بشكل غير قانوني.
وفي ظل عدم وجود تنظيم كامل حتى الآن، يجب على المشاركين في السوق أن يكونوا حذرين من أنماط الاحتيال النموذجية مثل “ضمان رأس مال مع أرباح عالية” و"خبير يدير الحسابات"، خاصة عند نقل مبالغ كبيرة من الأموال، ويجب تعزيز عمليات التحقق من صحة المشاريع وتتبع تدفقات الأموال لتقليل مخاطر الاستثمار في الأصول المشفرة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
