أخبار Gate، في 19 مارس، نظمت الإدارة الوطنية لمكافحة المخدرات في باراغواي (Senad)، بالتعاون مع منظمة المبادرة القانونية للجمعية الأمريكية للمحامين ومعهد الدراسات العليا في النيابة العامة، ندوة بعنوان “تفكيك شبكات التمويل للجريمة والإرهاب” في فندق شيراتون أسونسيون، بهدف تعزيز قدرات رجال إنفاذ القانون على التعرف على ووقف الأنشطة الإجرامية التي تستخدم البيتكوين (BTC) والعملات المشفرة الأخرى لإخفاء الأموال.
ركزت الندوة على تحليل اتجاه انتقال شبكات الجريمة العابرة للحدود في المناطق الحدودية بين الدول إلى الرقمية، وتناولت قضية “عملية Trapiche” المتعلقة بتمويل حزب الله. وكشف الجنرال ميركو سوكول، قائد شرطة بوليفيا، خلال اللقاء أنه بعد اعتقال تاجر المخدرات الأوروجوياني Sebastián Marset، لم يتم العثور على مبالغ نقدية كبيرة في منزله، وأن المعاملات ذات الصلة تتم بشكل رئيسي عبر العملات المشفرة.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت إدارة الضرائب في باراغواي (DNIT) في 11 مارس القرار رقم 47/26، الذي يطالب منصات تداول العملات المشفرة بتقديم تقارير مفصلة عن كل عملية، بما في ذلك عناوين المحافظ، والشبكة المستخدمة، وقيمة المعاملة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
