تحذر إدارة التحقيقات الفيدرالية من تصاعد عمليات الاحتيال عبر انتحال شخصية تتعلق بالعملات المشفرة، حيث يستخدم المحتالون الاستعجال وتكتيكات متطورة للضغط على الضحايا لاتخاذ قرارات مالية سريعة وزيادة الخسائر المالية.
FBI تحذر من تصاعد عمليات الاحتيال عبر انتحال شخصية جهات إنفاذ القانون
تسلط تحذيرات جديدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي في لويزفيل الضوء على كيفية استخدام العملات المشفرة في موجة متزايدة من عمليات الاحتيال عبر انتحال شخصية تستهدف سكان كنتاكي. يبرز التحذير الصادر في 18 مارس 2026 كيف أن المحتالين الذين يتظاهرون بأنهم من جهات إنفاذ القانون يوجهون الضحايا بشكل متزايد نحو مدفوعات الأصول الرقمية التي يصعب تتبعها واستردادها.
وتقول السلطات إن المحتالين غالبًا ما يتلاعبون بأنظمة معرف المتصل ليظهروا كوكالات حكومية شرعية، ثم يضغطون على الأفراد بادعاءات بانتهاكات قانونية مثل عدم حضورهم للمحكمة. الهدف هو خلق حالة من الاستعجال ودفع الضحايا إلى إجراء مدفوعات سريعة — غالبًا عبر قنوات العملات المشفرة. وأكد المسؤولون أن هذه المطالبات احتيالية. وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى:
“يرجى العلم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي والسلطات القانونية الشرعية لن تتصل بأفراد الجمهور للمطالبة بالدفع أو تهديد بالاعتقال، كما أنهم لن يطلبوا أو يقبلوا المدفوعات عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.”
ويشير المحققون إلى أن العملات المشفرة أصبحت وسيلة دفع مفضلة في هذه المخططات لأنها معاملات لا يمكن عكسها وصعبة على الضحايا استردادها بعد إتمامها. غالبًا ما يوجه المحتالون الضحايا لإيداع النقود في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة أو تحويل الأموال إلى محافظ رقمية تحت سيطرة المحتال. وفي بعض الحالات، يعزز المحتالون مصداقيتهم باستخدام مستندات مزيفة، أو بيانات شخصية جزئية، أو أدوات متقدمة لمحاكاة الاتصالات الرسمية.
تزايد الخسائر مع توسع عمليات الاحتيال في المدفوعات
تؤكد البيانات الفيدرالية حجم المشكلة. أبلغ مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) عن ما يقرب من 40,000 شكوى انتحال شخصية حكومية على مستوى البلاد في عام 2025، مع خسائر تتجاوز 833 مليون دولار. وشكل جزء كبير من هذه الخسائر أموالًا تم تحويلها إلى العملات المشفرة، مما يعكس الدور المتزايد للأصول الرقمية في أنشطة الاحتيال. وفي ولاية كنتاكي وحدها، أدت مئات الشكاوى إلى أضرار مالية بملايين الدولارات.
وأكد المسؤولون أن أي طلب لحل مشكلة قانونية باستخدام العملات المشفرة يجب أن يُعامل على أنه علامة واضحة على الاحتيال. ولتعزيز هذه النقطة، أضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي:
“كما ينبغي ألا يرسلوا أموالًا، أو بطاقات هدايا، أو عملات مشفرة، أو أصول أخرى لأشخاص لم يقابلوا بهم شخصيًا.”
ويُحث السكان على توخي الحذر الشديد عند مواجهة طلبات دفع تتعلق بالأصول الرقمية، خاصة عندما تكون مرتبطة بادعاءات ملحة أو تهديدات. ويجب على أي شخص يشتبه في تعرضه للاستهداف أن يتوقف فورًا عن التواصل، ويتجنب إرسال الأموال، ويتصل بمؤسساته المالية، ويبلغ السلطات المحلية، ويقدم شكوى عبر مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
