روسيا تحظر بورصة WhiteBit للتشفير، وتتهمها بتمويل أوكرانيا بمبلغ 11 مليون دولار

أدرجت روسيا وايتبيت ك"منظمة غير شعبية" واتهمت بتحويل 1,100 دولار إلى الجيش الأوكراني (90 دولارا لشراء الطائرات بدون طيار) ودعم منصة يونايتد24. لدى WhiteBit 800 مستخدم و110 مليارات دولار من المعاملات اليومية. اللوائح الروسية الجديدة للمستثمرين غير المحترفين محدودة ب 30 روبل سنويا، والتي ستدخل حيز التنفيذ في يوليو 2027.

روسيا تتهم شركة وايتبيت بتمويل الجيش الأوكراني

وصف المدعي العام الروسي بورصة العملات الرقمية الأوكرانية WhiteBit بأنها “منظمة غير مرغوبة”، متهما البورصة بالمساعدة في تحويل أموال غير قانونية خارج روسيا وتمويل القوات المسلحة الأوكرانية. تشمل العقوبات أيضا الشركة الأم لوايتبت، مجموعة W، وجميع الكيانات التابعة لها، مما يحظر عملياتهم في روسيا.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تقول السلطات الروسية إن إدارة وايت بيت حولت حوالي 1,100 دولار إلى أوكرانيا منذ عام 2022. يشمل ذلك ما يقرب من 90 ألف دولار لشراء الطائرات بدون طيار. كما يدعي مكتب المدعي العام أن المنصة توفر دعما فنيا ل United24، وهي منصة تبرع بالعملات الرقمية المدعومة من الدولة الأوكرانية. ويزعم أيضا أنهم متورطون في “مخطط ظل” لسحب الأموال من روسيا والانخراط في أنشطة غير قانونية أخرى.

تكمن خطورة هذه الادعاءات في ارتباطها المباشر بعمليات الحرب التابعة لشركة WhiteBit. تلعب الطائرات بدون طيار دورا حيويا في الحروب الحديثة، حيث تستخدم في الاستطلاع والضرب والدفاع. إذا سهلت وايتبيت تدفق الأموال لشراء الطائرات بدون طيار، فمن وجهة نظر روسيا، فسيكون ذلك بمثابة مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية. United24 هي المنصة الرسمية للتبرعات للحكومة الأوكرانية، حيث تقبل التبرعات العالمية لدعم جهود الحرب، بما في ذلك المعدات الطبية وإعادة الإعمار والعسكرية. تقديم الدعم الفني للمنصة بلا شك عدائي في نظر روسيا.

تأسست WhiteBit في عام 2018 على يد رواد أعمال أوكرانيين، وتدعي أن لديها أكثر من 800 ألف مستخدم نشط، مع حجم تداول فوري يومي يبلغ 110 ملايين دولار وحجم تداول عقود آجلة يصل إلى 400 مليون دولار. هذا الحجم يجعل وايتبيت واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية في أوروبا الشرقية. على الرغم من وجودها الدولي، تواجه المنصة حاليا العديد من القيود في روسيا بسبب البيئة التنظيمية المتزايدة الضيق. كانت عمليات وايتبيت في روسيا تخضع بالفعل للعديد من القيود قبل أن تدرج رسميا كمنظمة “غير مرغوبة”، لكن هذا العقوبة سيقطع تماما اتصالها بالسوق الروسية.

“المنظمات غير المرغوبة” هي تصنيف خاص في القانون الروسي يستخدم عادة للمنظمات غير الحكومية والكيانات الأجنبية التي تعتبر تهديدا للأمن القومي. إدراج هذه القائمة يعني أن جميع أنشطة المنظمة داخل روسيا غير قانونية، وأي مواطن روسي أو جهة تعمل معها قد يواجه تهما جنائية. شدة هذا العقوبة تتجاوز العقوبة الإدارية المعتادة، مما يشير إلى أن روسيا ترى WhiteBit تهديدا أمنيا وليس مجرد انتهاك تنظيمي.

ستطبق روسيا نظام ترخيص صارم للعملات الرقمية في عام 2027

تأتي إجراءات روسيا ضد وايتبيت في الوقت الذي تسرع فيه من تقدمها في تنظيم العملات الرقمية. وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، أعلن البنك المركزي الروسي عن متطلبات ترخيص جديدة لبورصات العملات الرقمية والحراس الرقميين، واعدا بتبسيط عملية الترخيص للمنصات التي لا تتضمن تداول الأوراق المالية. سيواجه البنوك والوسطاء الذين يسعون لإجراء عمليات العملات الرقمية متطلبات تنظيمية خاصة لتقليل مخاطر تداول الأنشطة المالية.

أكدت يكاترينا لوزغاتشيفا، مديرة قسم تطوير الأسواق المالية الاستراتيجية في بنك روسيا، أن هدف الجهة المنظمة هو تسهيل بيع العملات الرقمية المشتقة من التعدين محليا ودوليا. وفي الوقت نفسه، سيفرض المنظمون أيضا عقوبات على الوسطاء المنخرطين في أنشطة غير قانونية. من المتوقع أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في 1 يوليو 2027، عندما يتم الانتهاء من تعديلات التشريعات الروسية المتعلقة بالعملات الرقمية. يظهر هذا الجدول الزمني أن روسيا تضع بشكل منهجي إطارا تنظيميا شاملا للعملات الرقمية بدلا من تعديلات سياسية متفرقة.

كجزء من الإطار المقترح، سيسمح للمستثمرين غير المحترفين بالاستثمار في العملات الرقمية، مع مراعاة حدود سنوية صارمة. حاليا، يقترح البنك المركزي تحديد سقف رسوم سنوي قدره 30 روبل (حوالي 3,000 دولار) لكل وسيط. ومع ذلك، قالت وزارة الخزانة إن هذا الرقم قد يتم تعديله. قال نائب وزير المالية إيفان تشيبيسكوف إن أي اقتراح سوقي لرفع هذا الحد سيتم النظر فيه. يعكس هذا النية الأوسع للحكومة لتحقيق التوازن بين وصول المستثمرين والضمانات المالية.

أعرب وزير المالية أنطون سيلوانوف عن دعمه للمشروع. وأشار إلى أن مشاركة غير المحترفين يجب أن تقتصر على المنصات المسجلة رسميا وتخضع لحدود الاستثمار. وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، قال سيلوانوف: “لتقليل المخاطر، نخطط أنا والبنك المركزي للحد من حجم مثل هذه المعاملات والاستثمارات في سوق العملات الرقمية.” وأشار إلى أن مشروع التشريع الذي ينظم العملات الرقمية من المتوقع أن يقدم إلى مجلس الدوما في النصف الأول من عام 2026.

الأعمدة الثلاثة لإطار تنظيم العملات الرقمية في روسيا

نظام الترخيصيجب على البورصات والقائمين على الحفظ الحصول على ترخيص من البنك المركزي للعمل:

حدود الاستثمار: حد استثمار سنوي قدره 30 روبل (حوالي 3,000 دولار) للمستثمرين غير المحترفين

الإشراف الحذر: يجب على البنوك والوسطاء تلبية متطلبات إدارة المخاطر الخاصة لإجراء أعمال العملات الرقمية

ساحة معركة العملات الرقمية تحت الجغرافيا السياسية

تسلط حملة القمع على WhiteBit الضوء على تزايد التدقيق الروسي في تدفقات العملات الرقمية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية مع أوكرانيا. مع تشديد السلطات قبضتها على وسطاء العملات الرقمية وتوضيح المسؤوليات القانونية، قد تواجه المنصات التي تعمل عبر الحدود مخاطر تشغيلية وقانونية متزايدة في السوق الروسية. هذا الاتجاه لا يقتصر على روسيا فقط، بل تحدث ظواهر مماثلة ل"تسييس العملات الرقمية" حول العالم.

أصبحت العملات الرقمية أداة مهمة لتجاوز العقوبات المالية التقليدية بسبب سهولتها وعدم هويتها النسبية في التحويلات عبر الحدود. تلقت أوكرانيا تبرعات كبيرة من العملات الرقمية خلال الحرب، استخدمت لشراء المعدات العسكرية والمساعدات الإنسانية وإعادة بناء البنية التحتية. تصنيف روسيا لمنظمة WhiteBit ك “منظمة غير مرغوبة” يمارس ضغطا على أوكرانيا من الناحية المالية في محاولة لقطع وصولها الحيوي إلى التمويل.

بالنسبة لبورصات العملات الرقمية الدولية، تعد قضية WhiteBit قصة تحذيرية مهمة: أصبح من الصعب بشكل متزايد الحفاظ على الحياد وسط الصراعات الجيوسياسية. وبصفتها شركة أوكرانية، فإن وايتبيت لديها علاقات وثيقة مع الحكومة الأوكرانية، لكن هذا يجعلها أيضا هدفا لروسيا. قد تواجه البورصات الأخرى التي تحاول العمل في كلا الأسواق النزاعي ضغوطا مماثلة ل"اختيار جانب" في المستقبل.