السلطات الهندية تستهدف عملية بونزي للعملات الرقمية استمرت لعقد كامل في مداهمة بـ 21 موقعًا

قامت إدارة إنفاذ القانون في الهند (ED) بمداهمات منسقة في 21 موقعًا عبر كارناتاكا ومهاراشترا وديلي في 18 ديسمبر، استهدفت منظمة متهمة بتشغيل مخطط احتيالي للعملات الرقمية، وفقًا لبيانات الحكومة.

نفذت العملية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال (PMLA)، وركزت على مكاتب ومساكن مرتبطة بـ 4th Bloc Consultants وشركائها. ويدعي المحققون أن المخطط خدع المستثمرين في الهند وخارجها على مدى ما يقرب من عقد من الزمن.

وفقًا لتحقيقات إدارة إنفاذ القانون، التي بدأت من شكوى قدمتها شرطة ولاية كارناتاكا، فإن الجناة المزعومين كانوا يعملون من خلال منصات استثمار وهمية مصممة لتشبه بورصات العملات الرقمية العالمية الشرعية. وذكر المحققون أن هذه المنصات كانت تحتوي على لوحات تحكم شخصية، وأرصدة في الوقت الحقيقي، وتاريخ المعاملات.

تستمر مداهمات إدارة إنفاذ القانون في الهند

ومع ذلك، لم تحدث أي معاملات سوق فعلية خلف الواجهة، وفقًا لإدارة إنفاذ القانون. ووصف المحققون الهيكل بأنه مخطط بونزي أو نموذج تسويق متعدد المستويات (MLM)، حيث يُزعم أن الأموال التي يدفعها المستخدمون كانت تُغسل من خلال المنظمة.

وذكر المحققون أن المجموعة استخدمت صورًا لمعلقين معروفين في مجال العملات الرقمية وشخصيات عامة بدون إذن لتعزيز المصداقية. ويُقال إن هذه الشهادات المزيفة كانت تهدف إلى جذب مستثمرين جدد.

ويُزعم أن المخطط كان يدفع للمستثمرين الأوائل عوائد صغيرة لبناء الثقة، وفقًا لإدارة إنفاذ القانون. ثم تم تشجيع الضحايا على استثمار مبالغ أكبر وتوظيف أعضاء جدد من خلال مكافآت الإحالة. واستخدمت المنظمة منصات وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك، إنستغرام، واتساب وتيليجرام لتوسيع الشبكة دوليًا، وفقًا للمحققين.

وأفادت إدارة إنفاذ القانون أن الأموال المصادرة، المصنفة كعائدات إجرامية، تم نقلها عبر نظام إخفاء معقد. وشمل ذلك عدة محافظ للعملات الرقمية تُستخدم لتقسيم وإخفاء المبالغ، معاملات الحوالة، شركات ورقية، قنوات لنقل الأموال خارج الأنظمة المصرفية المنظمة، وحسابات خارجية غير معلنة حيث تم تحويل العملات الرقمية إلى نقد من خلال معاملات نظير إلى نظير (P2P).

حددت السلطات العديد من عناوين المحافظ الرقمية خلال عمليات التفتيش وصادرت أصولًا منقولة وغير منقولة تم الحصول عليها في الهند وخارجها من عائدات الأنشطة المزعومة، وفقًا لإدارة إنفاذ القانون.

قال المحققون إن العملية المزعومة تعود على الأقل إلى عام 2015. وتكيف المروجون لـ 4th Bloc Consultants تقنياتهم على مر السنين لتجنب الكشف مع تطور تنظيمات العملات الرقمية، وفقًا لإدارة إنفاذ القانون.

وأوضحت إدارة إنفاذ القانون أن تحليل الخوادم والأجهزة المصادرة لا يزال مستمرًا وأن التحقيق لا يزال جاريًا. وأكدت السلطات أن الهدف هو رسم خريطة لشبكة الكيانات الأجنبية المشاركة واسترداد الأموال لتعويض الضحايا.