كاو فان تم اعتقاله من قبل شرطة دا نانغ، بتهمة الاستيلاء على ما يقرب من 2000 مليار دونغ

أمن مدينة دا نانج ينجح في تفكيك قضية كبيرة تتعلق بجرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال باستخدام أسلوب التسويق الهرمي للعملات الرقمية، ونطاق عملياتها على مستوى البلاد، ومبلغ الاحتيال يصل إلى عدة تريليونات من الفوات.

في 15/12، تعاونت شرطة مدينة دا نانج مع إدارة الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم باستخدام التكنولوجيا العالية (وزارة الداخلية) ومع معهد الادعاء في مدينة دا نانج، حيث تم حشد القوات والوسائل وتنفيذ تدابير أمنية متزامنة، واعتقال 8 أشخاص ذوي علاقة. وتم تحديد الشخص القيادي هو هويينه ديك فان (33 سنة، من حي هوان كوينج، دا نانج؛ ويعرف بلقب Kao Vân، وكان مشهورًا في مجال العملات الرقمية في الفترة من 2017 إلى 2021).

الجهة المختصة تسلمت قرارًا ضد هويينه ديك فانوفقًا للتحقيقات الأولية، منذ بداية عام 2020، ناقش هويينه ديك فان مع ثلاثة أشخاص في مدينة هوشي منه وعدة أفراد آخرين، لوضع خطة لمشروع عملة رقمية غير حقيقية، وإصدار عملة باسم “DRK”. قام الفريق بالترويج بشكل مكثف على وسائل التواصل الاجتماعي، وأطلق العديد من المعلومات المضللة بهدف بناء الثقة وجذب المستثمرين.

بعد جذب عدد كبير من المستثمرين، في نهاية 2021، قام هؤلاء الأشخاص بـ “تدمير” المشروع بشكل جماعي: حذف الموقع الإلكتروني، والصفحات الرسمية، وجميع المجموعات ذات الصلة، واستولوا على الأموال التي تم جمعها. ثم تم تحويل جميع الأصول إلى العملة الفيتنامية لأغراض شخصية.

من خلال البيانات والوثائق والأدلة الرقمية التي تم جمعها، حددت الجهات المختصة أن إجمالي المبالغ الرقمية المسروقة يتضمن أكثر من 1880 بيتكوين، وأكثر من 37000 إيثريوم، وقريب من 2.7 مليون USDT، بقيمة تقريبية حوالي 2000 مليار دونه في وقت 2021.

خلال الإجراءات القانونية، طبقت الشرطة إجراءات لمنع المعاملات، وتوقيف العديد من الحسابات البنكية والأصول ذات الصلة، بما في ذلك العقارات، بقيمة إجمالية تزيد عن 600 مليار دونه. حتى الآن، تم بدء التحقيق في القضية، وتم توجيه التهم إلى المشتبه بهم، واحتجازهم مؤقتًا، ومن بينهم Kao Vân و7 أشخاص آخرين.

المجموعة المحتجزة مع المضبوطاتتدعو الشرطة الأفراد المعنيين بالمشاركة في القضية إلى تسليم أنفسهم بشكل عاجل ليتم النظر في منحتهم وفقًا لقوانين العدالة. وفي الوقت نفسه، تطلب شرطة دا نانج من المتضررين من Kao Vân والمتهمين المساعدين التوجه بسرعة للإبلاغ بمكتب التحقيقات في شرطة دا نانج (47 شارع لي تيو ترونج، حي هاي تشاو، دا نانج) ليتم إرشادهم وحل القضية وفقًا للقانون.

عند إصدار رمز DRK، كان Kao Vân يشارك باستمرار صورًا تظهر ثروته الفاخرة على وسائل الإعلام.