حُكم على شركة مجال العملات الرقمية بتهمة غسل تداول عملة الذكاء الاصطناعي بعد عملية سرية من وزارة العدل

قام العملاء الفدراليون بالتظاهر بأنهم شركة ناشئة في مجال العملات الرقمية لكشف دور CLS Global في عمليات غسل رموز الذكاء الاصطناعي، مما كشف عن خوارزميات خداعية تستخدم لتزييف الطلب في السوق.

عملية سرية من وزارة العدل تكشف عن عمليات غسيل العملات الرقمية باستخدام الرمز الذكي كطُعم

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 2 أبريل أن CLS Global FZC LLC، وهي شركة خدمات مالية للعملات المشفرة مقرها في الإمارات العربية المتحدة (UAE)، قد حُكم عليها في محكمة اتحادية بسبب تورطها في تكتيكات تداول الأصول الرقمية المضللة. اعترفت الشركة بالذنب في التآمر لارتكاب تلاعب في السوق والاحتيال عبر الأسلاك، وذلك بعد عملية سرية نظمتها الوكالات الفيدرالية. أوضحت وزارة العدل أنه كجزء من الحكم:

تم توجيه CLS Global لدفع إجمالي قدره 428059 دولارًا للحكومة، والتي تمثل كلاً من غرامة والعملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها.

“كما حكمت المحكمة على CLS Global بفترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات، يُحظر خلالها على CLS Global المشاركة في أسواق العملات المشفرة الأمريكية”، كما أشار وزارة العدل.

استندت الإدانة إلى تحقيق سري استخدم مشروع عملة مشفرة وهمي، NexFundAI، لكشف الأنشطة التجارية غير القانونية. حيث قام العملاء الفيدراليون بالتظاهر بأنهم شركة ناشئة حقيقية، وطوروا موقعًا إلكترونيًا وأصدروا رمزًا على بورصة Uniswap، ثم اقتربوا من CLS Global للحصول على خدمات تداول ترويجية. وقد امتثلت الشركة، مستخدمةً تداول الغسل لمحاكاة الطلب.

وفقًا لوزارة العدل:

وافقت CLS Global على تقديم خدمات صنع السوق لرمز NexFundAI والتي شملت ‘التداول الوهمي’ لجذب المستثمرين بشكل احتيالي لشراء الرمز.

خلال مكالمات الفيديو المسجلة في منتصف عام 2024، أوضح ممثل CLS Global كيف أن خوارزمية الشركة ستقوم بتنفيذ صفقات ذاتية عبر عدة محافظ لإعطاء انطباع لنشاط سوقي شرعي. وأضاف الموظف أن هذه الاستراتيجية كان من الصعب تتبعها وقد تم تنفيذها لعدة عملاء.

بالإضافة إلى القضية الجنائية، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) برفع دعوى مدنية منفصلة بشأن انتهاكات الأوراق المالية. بموجب شروط كلا التسويتين، يجب على CLS Global الامتثال لحظر صارم على تقديم الخدمات للعملاء المقيمين في الولايات المتحدة أو العمل في أي أسواق للأصول الرقمية المحلية، وسيكون مطلوباً منها تقديم شهادة امتثال سنوية.