刚刚关注到一起相当重要的英国诈骗案件，如果你涉足加密货币，值得关注。英国严重欺诈办公室（Serious Fraud Office）结束了对加密货币诈骗的首次重大调查，这也是一个典型案例，展示了团队做出不切实际承诺时事情如何变得失控。

事情的经过是这样的：一个名为Basis Markets的项目在2021年通过NFT和代币销售筹集了$28 百万美元，声称自己是某种去中心化的对冲基金，能够通过套利实现“delta-neutral”回报。听起来很高端，对吧？这个推介在纸面上很有说服力——投资者被承诺分得交易利润以及治理权。可是，资金从未进入项目的财库，而是直接进入了创始人的个人账户。

整个项目在2022年6月崩溃，理由模糊地说是“拟议中的美国法规”。到那时，投资者已经开始怀疑。只要仔细观察，红旗就到处都是——关于80年金融经验的无法验证的说法、核查不通过的业绩报告，以及在Discord上炫耀的奢华生活方式(比如豪华手表)。其中一位关键人物Zhimin Qian，曾因操纵油期货被CFTC（美国商品期货交易委员会）制裁。Zhimin Qian的涉案本应成为一个重大警示。

宣传材料也非常夸张。他们声称一只价值$1,880的NFT每月能带来$18,000的利润，后来又提高到总共$30,000。调查人员看了这些数字后基本上就说“这不现实”。英国严重欺诈办公室的调查发现，Zhimin Qian及其联合创始人涉嫌运营“疑似欺诈计划”，核心指控包括洗钱和挪用投资者资金。

在伦敦和西约克郡的联合突袭行动中，有两人被拘留。英国严重欺诈办公室的负责人强调——他们现在非常重视加密货币诈骗，尤其是在最近获得800万英镑预算增加，专门用于加密资产追赎。他们将此与2023年的Crypto Queen案件相提并论，Crypto Queen被捕时洗钱了50亿英镑的Bitcoin。

总结一下？这个案件正逐渐成为监管机构处理大规模代币发行和NFT schemes的模板。如果你在评估任何加密项目，尤其是那些承诺保证回报的项目，要记住Basis Markets。团队的合法性、他们的主张是否切合实际，以及资金的实际用途——这些远比华丽的营销更重要。