委内瑞拉人被控利用加密货币洗钱10亿美元

Source: PortaldoBitcoin Original Title: Venezuelano é acusado pelos EUA de lavar US$ 1 bilhão usando criptomoedas Original Link: 委内瑞拉人被控利用加密货币洗钱10亿美元

一名委内瑞拉人在美国被指控参与一项规模约10亿美元的非法资金洗钱计划，该计划利用加密货币进行操作，这是涉及加密货币和大规模可疑金融流动的最重大调查之一。美国弗吉尼亚州东区检察官办公室发布了这一信息。

刑事起诉书指出，被告人Jorge Figueira（59岁）利用一个复杂的银行账户、加密钱包、数字资产交易所和空壳公司网络来转移和隐瞒资金的来源和目的地，根据司法部获得的司法文件。

根据起诉书，Figueira据称将非法资金转换为加密货币，并通过一系列数字钱包转移这些代币，试图向执法机构隐瞒资金的真实性质。该计划涉及向流动性提供商发送加密资产以兑换美元，然后这些美元被存入由他控制的银行账户，最后被转给最终受益人，包括世界各地（如哥伦比亚、中国、巴拿马和墨西哥）的个人和公司。

联邦调查局(FBI)调查人员将该操作描述为一种行为，“对金融体系和公共安全构成深刻威胁”，强调了使用加密钱包来掩盖全球交易的做法。

由FBI与弗吉尼亚州亚历山德里亚检察官办公室联合进行的调查详细说明，超过10亿美元的资产流经了该案件涉及的钱包网络，大部分资金通过加密货币交易平台进入。被告人面临最高20年监禁的指控，被控洗钱阴谋，联邦法官将根据美国处罚指南和其他相关法律因素决定判决。

当局强调，这种规模的洗钱操作不仅便于跨国犯罪组织的活动，而且如果不被发现和制止，还可能破坏合法的金融体系。对Figueira的诉讼由美国助理检察官Catherine Rosenberg进行，该案仍在进行中，被告人正在等待联邦法院的初步听证会。