新加坡女性在加密资产中失去12万美元事件揭示的 romance诈骗的危险性

随着新加坡国内诈骗受害情况日益严重，利用加密资产的恋爱诈骗事件引起了社会关注。2024年，新加坡公民被骗出的总金额约为11亿美元，其中约四分之一通过数字资产进行转账。

未经身份验证失去终身积蓄的女性

此次曝光的事件中，一名单亲妈妈误以为对方是海外交往对象，向其转账最多达12万美元。尽管双方仅通过WhatsApp的消息和语音通话联系超过一年，但从未见过对方的面容。

这名女性被诈骗者的甜言蜜语所迷惑，甚至让两个孩子退学，准备移居国外。行李也已打包完毕，距离出发日仅剩一天时，新加坡诈骗应对指挥部（ASC）的官员察觉到异常。因为银行发出了关于可疑资金提取的警告。

诈骗分子的有组织洗钱行为

区块链分析团队（CTT）相关人员的追踪调查显示，女性转账的资金经过多个可疑地址，已被有组织地进行洗钱。加密资产的匿名性和转账难以追踪的问题，暴露了诈骗分子隐藏资金的便利性。

统计数据反映加密资产诈骗的扩展趋势

新加坡当局的调查显示，仅2025年上半年，通过比特币和以太坊发生的诈骗损失就超过8160万美元。更令人震惊的是，利用恶意软件的诈骗案件中，有受害者损失超过1亿2500万美元的案例也已被报道。

面对这种情况，新加坡诈骗应对指挥部于今年3月成立了加密资产追踪团队（CCT）。随着全球范围内加密资产的使用不断扩大，诈骗分子也开始利用这一趋势进行恶意操作。

诈骗分子利用知识空白进行攻击

目前，诈骗分子正利用受害者对加密资产知识的不足进行攻击。他们以协助投资数字资产为名接触受害者，骗取资金后突然消失。

相关负责人表示，通过实时监控钱包动态，立即冻结可疑交易，努力将受害损失降到最低。未来，提高新加坡居民的加密资产素养，将成为减少诈骗受害的重要课题。