一个$4M 加密货币诈骗团伙是如何逃避检测，直到ZachXBT揭露他们

区块链分析师 ZachXBT 最近揭露了近几个月来最大胆的加密货币骗局之一——一笔通过冒充和社会工程学策划的 $4 百万美元盗窃案。此案不仅暴露了用户与加密平台互动中的漏洞，也突显了犯罪分子肆意炫耀其非法所得的令人震惊的疏忽。

受害者：一位老年人如何陷入骗局

调查始于一起特别严重的案件。一名老年受害者在被假扮成某大型交易平台客服代表的电话欺诈中，损失了 $240K 万美元。据 ZachXBT 的调查，犯罪分子在 Discord 上记录了交易细节，留下了后来追查团伙的重要数字线索。

诈骗者被确认是 Christian Nieves (，其在线别名为 Daytwo 和 PawsOnHips)，他将部分被盗资产存入赌博网站，并将其他资金转换为注重隐私的加密货币门罗币 (XMR)——这是加密生态系统中常见的洗钱手法。

更大规模的行动：$4 百万美元的协调盗窃

ZachXBT 的调查显示，这并非孤立事件。该网络运营着一个假冒支持呼叫中心，操作员冒充交易所工作人员，诱使受害者使用由骗子控制的助记词创建钱包。一旦受害者将资金存入这些被攻破的钱包，犯罪分子便立即转走资产。

调查人员追踪到使用“pawsonhips”这个赌博平台用户名的Nieves，发现其存款地址与超过30起涉嫌诈骗案件相关，总金额约为 $4 百万美元。Discord的聊天记录显示，Nieves在通话中经常与同伙下注，并公开讨论洗钱方法。

他们为何如此容易被识破

此案的特别之处在于犯罪者的鲁莽。不同于那些保持操作安全的复杂犯罪团伙，Daytwo的团伙在通话中频繁露面，公开讨论洗钱策略，并在公共平台上记录交易。这种疏忽加快了他们的识别速度，也为 ZachXBT 等研究人员提供了宝贵的案例。

为什么加密货币仍是目标

随着 Web3 的网络安全基础设施日益完善，诈骗者逐渐转向利用人类心理而非技术漏洞。缺乏传统银行的安全保障和区块链交易的不可逆性，使加密货币成为社会工程的理想目标。

ZachXBT 的详细记录——包括通话录音和链上分析——表明，虽然区块链提供了透明度，但也揭示了那些低级诈骗者的作案模式，他们低估了调查能力。对用户而言，最重要的教训是：验证协议和对未经请求的联系保持怀疑，仍然是抵御这些骗局的最强防线。