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详情：https://www.gate.com/announcements/article/48693
疑似一涉“杀猪盘”骗局资金通过Tornado Cash洗钱近800万美元
哈世链闻消息，PeckShieldAlert的数据显示，地址0xB8b4...3714正在利用Tornado Cash进行大额资金洗钱。截至目前，该地址已处理2479.1枚ETH，约合790万美元。相关资金最初来源于多个TRON钱包，随后通过跨链转移到以太坊网络，疑似与一场加密投资“杀猪盘”骗局有关。
资金流动细节
来源：资金主要从TRON链上的USDT/TRX钱包发送，通过跨链桥转换为ETH。近期交易包括多个小额到中额转移，例如接收158.1375 ETH、158.536993 ETH、158.499301 ETH等，涉及多个来源钱包。
洗钱过程：该地址将接收的ETH分批存入Tornado Cash，包括0.1 ETH、1 ETH、10 ETH和100 ETH等不同面额的存款。交易记录显示至少数十笔此类操作，总存款额2479 .1ETH。Tornado Cash作为混币工具，用于隐藏资金路径，防止追踪。
时间线：活动从2026年1月5日前后开始活跃，1月6日监测数据显示已完成大部分洗钱。