Eddy Alexandre 判决：一起$262M 加密货币诈骗在联邦法院的揭露

纽约联邦法院对加密货币最胆大妄为的骗局之一给予了沉重打击。EminiFX的幕后策划Eddy Alexandre现在面临超过$228 百万美元的法院命令赔偿金，以及九年的监禁——这是一个令人震惊的结局，起初这只是一个教会社区的投资机会，却骗取了超过25,000人。

从承诺到监狱：EminiFX时间线

2021年，EminiFX推出时，宣传其雄心勃勃的愿景：一个由所谓“机器人顾问辅助账户”驱动的自动交易平台，能够在加密货币和外汇市场中每周稳定实现5%到9.99%的回报。这个宣传足够诱人，在八个月内吸引了$262 百万美元的资金，这一成功建立在Alexandre内部圈子——特别是他的教会会众和他在海地社区中的巨大影响力——的信任之上。

但这种信任完全是误导。法院文件显示，该平台的基础技术实际上从未存在。整个操作依靠一个简单的机制：新投资者的资金被循环使用，用于支付早期参与者，这是庞氏骗局的典型特征。当调查人员最终审计账目时，发现至少有$49 百万美元的直接损失——这些资金在骗局崩溃中彻底消失。

判决决定与财务处罚

美国地区法官Valerie Caproni在Alexandre在另一刑事程序中认罪后作出了最新判决。CFTC和检方自2022年5月开始协调平行行动，最终不仅获得了刑事定罪，还确认了民事欺诈。除了$228 百万美元的民事赔偿令外，Alexandre还被判处$15 百万美元的追缴——这是一种法律机制，用以剥夺非法所得。

早前的刑事案件已要求赔偿$213 百万美元。法院澄清，任何一项命令下的支付都将抵消另一项义务，避免双重追责式的财务破坏，同时确保责任落实。

这个案件尤为令人愤慨的是，Alexandre在骗局操作期间个人获利。调查人员追踪到他至少提取了$15 百万美元，用于奢华车辆、信用卡消费和现金取款，而数千普通投资者则一无所获。

追赎努力：缓慢但持续进行

自2022年以来，法院指定的接收人一直在艰难地追查资产。尽管追踪加密货币和国际转账复杂，但已取得一定进展。2024年初，经过司法批准的追赎计划，第一批追回的资金已发放给受害投资者，为受骗者带来至少部分救济。

对Eddy Alexandre的民事裁决标志着加密诈骗起诉的一个里程碑，为法院如何处理在弱势社区中运营的平台型庞氏骗局树立了明确先例。随着追赎工作的持续进行，这也再次提醒人们，无论承诺多高的回报，都不能忽视基本的尽职调查和监管监督。