法律专家点评：检察官能否推翻重大加密货币庞氏骗局案件中的“宽大”判决？

联邦检察官对他们认为在一场庞大的加密货币挖矿诈骗案中判决过于宽松的结果表示反对，该诈骗案欺骗了全球近50万名受害者。政府已向第九巡回上诉法院提起上诉，挑战法官Robert S. Lasnik对两名爱沙尼亚国民在$577 百万计划中仅判处监管释放和罚款的决定——远低于当局寻求的10年监禁。

上诉与判决决定

Sergei Potapenko和Ivan Turõgin在二月认罪，承认策划了华盛顿西区最大的诈骗之一。Lasnik法官判处被告已服刑时间、三年监管释放以及每人罚款$25,000——检察官认为这一判决不足以惩治如此大规模的欺骗行为。政府的通知对判决听证会和Lasnik的书面命令都提出了异议。

专家：上诉面临艰难挑战

法律分析人士认为，检察官在推翻判决方面将遇到重大障碍。Fathom Legal的区块链律师兼合伙人Ishita Sharma解释说，上诉法院通常会尊重审判法官的酌情决定，除非这些决定明显超出合理范围。“第九巡回通常会审查法官是否正确应用了量刑指南，并是否与全国的诈骗案件标准保持一致，”Sharma指出，并强调法官还必须权衡宽大是否会削弱对经济犯罪的威慑力。

Coinque Consulting的Navodaya Singh Rajpurohit也表示，虽然表面上结果“异常宽大”，但Lasnik法官提供了详细的理由。法官特别考虑了已服刑时间、移民法律的复杂性以及赔偿问题——这些因素第九巡回可能会仔细审查。“历史显示，上诉法院很少推翻法官基于具体、合理理由的判决，”Rajpurohit告诉分析师，暗示检察官在类似案件中成功的可能性在整个地区的司法系统中仍然有限。

为什么Lasnik法官会做出这样的判决

法官表达了他对外国被告在美国制度下待遇的担忧。他指出，关于在爱沙尼亚服刑的条约转让批准仍不确定，没有这样的转让，被告将面临“明显更长、更严厉”的监禁，可能还会在遣返前被无限期关押在ICE拘留所。在联邦法院任职27年期间，Lasnik称这是“他遇到的最困难的判决之一”，反映了案件暴露出的真实系统紧张局势。

诈骗规模

从2015年至2019年，Potapenko和Turõgin通过虚假的挖矿合同在全球范围内欺骗了44万名受害者。他们展示了虚假的在线仪表盘和虚构的回报率，但实际上没有任何挖矿基础设施。投资者资金被用来购买奢侈品和通过交易所购买比特币，以支付提前提款者——这是典型的庞氏骗局结构。被告没收了约$400 百万的扣押资产，用于受害者赔偿，这标志着从当局称之为“有史以来最大规模的诈骗案”中追回的资产。

Turõgin的辩护律师Spektor表示有信心第九巡回会维持Lasnik的判决，称对原判和随后的书面说明都认为公平且详尽。该结果可能会影响未来法院在判决中如何平衡经济犯罪的严重性与人道主义关切。