沈阳警方破获非法买卖外汇案,涉案人员曾向墨西哥人出售比特币和泰达币

深潮 TechFlow 消息,12 月 20 日,据新华网报道,辽宁省沈阳市公安局成功侦破"佟某某等人非法经营案"。经查,2017 年以来,佟某某等人在美国从事非法买卖外汇活动,2020 年 1 月至 2021 年 6 月期间通过"对敲"方式非法买卖外汇金额合计 1600 余万元人民币。

案件中,佟某某承认其在美国经营车行期间结识墨西哥商人 JC,后者提出以美元现金向其购买虚拟货币。佟某某随即指使陈某某通过多种渠道购买比特币、泰达币等虚拟货币后卖给 JC 换取美元现金。据供述,为 JC 换汇仅占其业务一部分,主要客户为留学生、商人及赌客。

2025 年 9 月,沈阳市皇姑区人民法院以非法经营罪分别判处佟某某、陈某某有期徒刑一年七个月、一年四个月并处罚金。警方提醒民众应选择银行等正规渠道兑换外汇,切勿将个人账户出借他人。

BTC-0.18%
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)