一旦您拒绝KYC验证,您的个人信息可能已经被标记并交由监管机构调查请求。对于作为捆绑者或参与拉盘骗局的运营者来说,这一现实带来了严重的法律风险。一旦合规团队追踪到您的钱包活动并通过第三方数据渠道交叉验证您的身份,采取行动或合作的窗口通常会缩小。

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