“脚本”骗局：当他们承诺用另一种本地货币获得便宜的USDT

在加密货币中追求更优价格的贪婪是完美的诱饵。每年有数千用户陷入这个结合了社交工程和P2P系统漏洞的复杂骗局，损失从小额到全部钱包不等。

这个骗局背后的机制是什么？

犯罪分子通过社交媒体（通常是Facebook或交易群组）联系用户，提供远低于市场价的USDT。提议中包含一个诱人的条件：“在不同的市场开启交易”(例如，如果你居住在智利，就在哥伦比亚开启订单)。

用户因此陷入陷阱，因为在市场上存在的P2P平台中，切换地区市场是完全合法的。用户与一个看似合法、位于该国的商家开始购买。这里就开始了操控。

骗子指示：“复制这个代码并发到交易的聊天中”。用户不知道的是，这个“代码”实际上是由犯罪分子或其同伙控制的银行账户。商家看到交易官方聊天中的号码，将其视为有效的支付信息，并将资金转入该虚假账户。

诈骗的后果

买家什么也没收到，因为钱被转走了。商家以为自己完成了交易，催促用户释放USDT。如果用户释放，就会失去加密货币；如果拒绝，商家会提交争议，提供银行转账凭证作为有效支付证明。

从数学角度看，总有输家：用户失钱或失加密货币，商家被追责未正确完成交易，而犯罪分子则在没有留下明显数字痕迹的情况下消失。

你应识别的警示信号

如果有人提供异常低价的USDT，立即保持警惕。如果他们要求你在平台上切换地区。如果他们坚持让你使用“特殊代码”或特定的账户号码，超出标准协议。如果提到“助手”会通过聊天与你联系。如果交易需要多步骤或口头指示。

如何在P2P操作中保护自己

只在你的本币和认证的地区进行所有交易。绝不执行来自交易平台以外来源的指令。不要通过交易聊天分享账户号码、银行代码或敏感财务信息。始终验证商家的身份：交易历史、评分、在平台的时间。

如果某个价格看起来过于诱人，那一定隐藏着隐藏成本。安全比任何节省都重要。

传播此信息

此类骗局不断演变，主要影响寻求套利或更好汇率的新手交易者。如果你将这些知识分享给其他交易者，你将帮助减少潜在受害者。P2P安全教育是整个加密社区的责任。

保护自己，获取信息，并提醒他人。