監管 | Paxful 聯合創始人對欺騙和劣質反洗錢行為的指控認罪

Artur Schaback，Paxful的聯合創始人兼前首席技術官(CTO)，已在美國認罪。

2024年7月8日，美國司法部(DOJ)宣布，Schaback對未能建立和維護有效的反洗錢(AML)計劃，監督公司點對點(P2P)加密貨幣交易平台，從2015年7月至2019年6月，涉嫌共謀罪，已認罪。

根據法院文件，Schaback允許用戶在未取得所需身份證明的情況下創建帳戶並進行交易。此外，根據司法部的說法，Schaback虛假描繪Paxful平台不需要KYC合規，並向第三方展示了虛假的AML政策。

*“Schaback允許客戶在未收集充分[KYC]信息的情況下開設帳戶並在Paxful上交易；將Paxful宣傳為不需要KYC的平台；向第三方展示他知道未在Paxful實施或執行的假AML政策；並且儘管知道Paxful用戶正在進行可疑和犯罪活動，卻未提交一份可疑活動報告，”*司法部表示。

*“由於他未能實施AML和KYC計劃，Schaback使Paxful成為洗錢、制裁違規及其他犯罪活動的工具，包括詐騙、戀愛詐騙、勒索計劃和賣淫，”*司法部說。

Schaback面臨最高五年監禁，預定於2024年11月4日宣判。作為認罪的一部分，Schaback還將辭去Paxful Inc.的董事會職務。

2023年1月，Schaback對Paxful的聯合創始人兼CEO Ray Youssef提起訴訟，指控他挪用公司資金、洗錢以及規避對俄羅斯的美國制裁。

該平台在2023年4月宣布關閉，Youssef在聲明中提到“監管挑戰和主要員工離職”。然而，一個月後，該公司宣布恢復運營。

該公司目前由CEO Roshan Dharia領導。

曾幾何時，Paxful是非洲領先的點對點加密貨幣交易所之一，2021年1月至2022年6月，尼日利亞人在Paxful上交易了超過11.6億美元的比特幣，當時尼日利亞中央銀行(CBN)禁止加密貨幣交易。

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