隱藏資金提供者將面臨股東層級的審查
泰國正著手加強對加密貨幣所有權架構的管控，同時擴大受監管市場的准入。當局計劃追蹤隱藏的資金出資方，並限制非法資金流動。與此同時，監管機構正在開闢通道，推進與比特幣相關的衍生品以及交易所買賣產品。
所有權改革擴大管控定義
泰國證券交易委員會正準備規則，以掌握加密貨幣公司未揭露的財務支持者。該提案針對那些向正式股東提供重大資金支持的實體。其目標是使他們的監督，能與既有主要股東核准標準保持一致。
該框架將涵蓋保證、結構性融資，以及分層投資安排。監管機構認為，這些工具往往能在加密企業中掩蓋真正的控制。因此，新的做法將把問責範圍擴大到可見的所有權紀錄之外。
該規則將適用於依數位資產商業法獲許可的交易所、經紀商與交易商。當局意圖填補那些在未作正式揭露的情況下仍能造成間接影響的漏洞。因而，公司必須重新評估與不出聲的資金合作夥伴之間的關係。
AML 打擊升級，市場開放之際加速
先前的措施已經收緊了數位資產公司中「主要股東」的定義。當局現在將持有超過 5% 表決權的個人歸類為關鍵利害關係人。此外，他們也納入那些透過間接或營運層面的影響行使控制的人。
財政部推出這些更新，以強化整個產業的透明度。監管機構希望確保控制力反映實際的決策權。因此，公司必須識別所有對管理層施加重大影響的各方。
公司已獲得 180 天的期限，用於檢視並更新所有權揭露。他們必須就任何新辨識出的主要股東提交核准請求。此流程旨在消除代名安排與分層持股結構。
當局也將對與所有權控制相關的資金管道套用「穿透式」測試。這些檢查將追溯複雜財務安排背後的資金來源。因此，塑造企業營運結果的出資方將落入監管監督之下。
泰國正在加強對與數位資產平台相關的洗錢活動之執法。當局近期凍結了數千個與搬運錢包操作相關的可疑帳戶。此舉顯示出對非法交易網路更強硬的立場。
監管機構也在推進規則，要求加密服務提供者之間共享交易資料。該框架將強制要求提供交易雙方（寄方與受方）的識別資訊。本系統旨在提升數位資產轉移的可追溯性。
官員認為，這些措施對於保護市場完整性、並防止詐欺至關重要。他們正在把全球合規標準整合進國內法規。結果是，整個生態系統面臨更嚴格的監控與申報義務。
同時，泰國正推動受監管的加密貨幣投資產品。當局目前認可加密貨幣作為衍生品市場的合格底層資產。這項轉變有助於推出與數位資產相關的結構性金融產品。
監管機構也正準備針對國內市場的加密貨幣交易所買賣基金（ETF）制定指引。該框架將允許對數位資產投資組合進行有限度的曝險。此方式在促進創新與受控的風險管理之間取得平衡。
泰國的雙軌策略體現了更嚴格的監督，同時搭配適度的市場擴張。當局旨在吸引機構參與，同時限制金融犯罪風險。因此，該國正將自己定位為數位資產活動的受監管樞紐。
本文最初發布於 Crypto Breaking News：在擴大比特幣產品之際，泰國收緊加密規則（Thailand Tightens Crypto Rules While Expanding Bitcoin Products）——您可信賴的加密新聞來源，涵蓋比特幣新聞與區塊鏈更新。
