據週一由 Organized Crime and Corruption Reporting Project 與 Guardian Australia 發布的調查顯示，一家與 World Liberty Financial 合作的公司——該加密項目由美國總統唐納德・川普支持——已被連結到與一間遭指控在全球運作詐騙的柬埔寨財閥有關的個人。 該調查發現，原本計劃在東帝汶（Timor-Leste）打造一座「區塊鏈主題度假村」並與合作方 AB network（AB 網路）相關，涉及 3 位個人，這些人後來因美國對以柬埔寨為基地的 Prince Group 進行打擊而遭到美國財政部制裁。該計劃被宣傳為面向加密貨幣創新者的豪華目的地，背後由一間本地發展公司提供支持；該發展公司以 1,000 萬美元資本成立。 公司登記資料顯示，該發展公司的多數股東是楊建（Yang Jian），一名塞浦路斯籍商人，他於 10 月遭到制裁，原因是其涉嫌與 Prince Group 執行長陳智（Chen Zhi）在另一個度假村項目上合作；美國主管機關將該項目描述為「掠奪式投資」（predatory investment）。
遭制裁的 3 位人士在制裁宣布後不久就被撤離東帝汶的該項目，而目前沒有證據顯示非法資金流入該開發，或 AB 網路與 Prince Group 存在直接關聯。 根據 FBI 的 2025 年《互聯網犯罪報告》（2025 Internet Crime Report），僅美國人去年就因線上詐騙損失了近 210 億美元，並提交了超過 100 萬起投訴。與加密貨幣相關的詐欺占損失最大份額，合計超過 110 億美元，涉及 181,565 起投訴。 Prince Group 是一間由陳智領導、總部位於柬埔寨的財閥，已遭美國主管機關指控其運作全球最大型的線上詐騙網路之一，據稱其每年透過在東南亞各地園區運作的詐欺計畫，牟取數十億美元的收入。
美國政府去年從陳智手中扣押了價值 150 億美元的比特幣（Bitcoin），並將其描述為對線上詐騙者的最大一宗沒收行動。該公司否認有任何不法行為。柬埔寨當局逮捕了陳智，隨後在 1 月將其引渡至中國。 World Liberty Financial 於 2024 年由包含與川普與 Witkoff 家族關聯的公司在內的夥伴共同創立，該公司表示其已對 AB 進行盡職調查，且並未被告知該度假村，或任何與東帝汶項目相關的個人。該公司律師告訴調查人員，其「致力於負責任的做法與合規」，並表示指稱與遭制裁人物有關的說法「沒有根據、也不真實」。 AB 網路於 11 月宣布與 World Liberty Financial 的合作，授予其在自身區塊鏈上使用該公司的美元掛鉤（U.S. dollar-pegged）穩定幣 USD1 的權利。此次合作是在 AB 的一系列高調公告之後展開；AB 曾宣傳其與全球政治人物的連結，並在其註冊於愛爾蘭的非營利機構的顧問名單中，列入前世界領袖。 該網路的公司架構仍然不透明。其自述為由一個愛爾蘭非營利組織、一家開曼群島基金會以及由代幣持有人治理的區塊鏈型實體所構成的去中心化生態系統。OCCRP 的報導辨識出兩名先前未被公開的關鍵人物——軟體開發者 蘇呈剛（Sui Chenggang）與企業家 林曉凡（Lin Xiaofan）——作為該網路中的核心行動者。 林某表示其在東帝汶度假村項目中扮演主導角色，並否認與 Prince Group 有任何連結。他也表示，他向 World Liberty 的高層介紹了蘇某。
來自我和夥伴的全新大規模調查：@OCCRP 和 @GuardianAus。
這張照片此前從未曝光，顯示唐納德・川普小（Donald Trump Jr.）與扎克・威特科夫（Zach Witkoff），也就是川普所謂的「和平使者」那位的兒子，上個 10 月在新加坡與傑基・蘇（Jacky Sui，戴眼鏡）會面——他是主要人物之一……pic.twitter.com/vCeRAAiLrh
— 奧布里・貝爾福德（Aubrey Belford）2026 年 4 月 7 日
在 OCCRP 記者開始展開詢問之後，針對東帝汶開發案的宣傳內容已從 AB 的網站移除。林表示該項目仍在運作，但 AB 不再參與，並提供文件顯示該合作已於 11 月終止。 儘管 AB 已拉開與遭制裁個人的距離，但其仍持續宣傳與 World Liberty Financial 及其政治顧問網路的合作。迄今為止，這項合作在 AB 的區塊鏈上對 World Liberty 穩定幣的採用程度有限；其最大總供給量約為 360 萬美元，持幣者數量則略多於 3,000 人。
World Liberty Financial 對更多評論請求未作出回應。
