Hacker Bengaluru bị bắt sau bảy năm điều tra vụ trộm tiền điện tử

Cơ quan Thi hành pháp luật Ấn Độ (ED) đã bắt giữ thủ phạm chính trong một vụ trộm Bitcoin kéo dài vào thứ Bảy, cùng với hai cộng sự của hắn tại Bengaluru.

ED đã bắt giữ Srikrishna, còn gọi là Sriki, cùng Robin Khandeval và Sunish Hegde.

Họ đang đối mặt với cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 11,5 crore Rs, khoảng 1,3 triệu USD, theo các phương tiện truyền thông địa phương. Một tòa án đặc biệt đã cấp cho ED 10 ngày tạm giữ để điều tra sâu hơn.

Vụ hack bắt đầu từ năm 2017

Vụ lừa đảo này bắt nguồn từ năm 2017. Đó là thời điểm Sriki và nhóm của hắn bị cáo buộc đã xâm nhập các trang web quốc gia và quốc tế và lấy trộm Bitcoin.

Các đồng coin bị đánh cắp bao gồm một số từ một sàn giao dịch Dubai, các nhà điều tra nghĩ vậy. Tiền điện tử sau đó được chuyển đến những người có mối liên hệ chính trị ở Karnataka.

Sriki lần đầu tiên lọt vào tầm ngắm của lực lượng thực thi pháp luật vào tháng 11 năm 2020. Hắn bị bắt vì bị cáo buộc mua cần sa hydro trên dark web bằng Bitcoin.

Cơ quan ED của Ấn Độ đã theo đuổi vụ lừa đảo Bitcoin này trong nhiều năm. Cảnh sát đang điều tra các giao dịch crypto bất hợp pháp, hacking và các irregularities tài chính khác nhau.

Vụ án đã gây ra nhiều tiếng ồn chính trị ở Karnataka. Vào ngày 20 tháng 4, ED đã đột kích 12 địa điểm liên quan đến bị cáo và các cộng sự của hắn.

Trong số các mục tiêu, có những nơi liên quan đến Mohammed Haris Nalapad và Omar Farook Nalapad, con trai của N.A. Haris, đại biểu quốc hội Shantinagar. Cũng bị khám xét nhà của Mohammed Hakeeb Khan, cháu của cựu Bộ trưởng Liên minh K. Rehman Khan.

ED cho rằng Mohammed Haris và Omar Farook đã nhận được lợi nhuận từ tội phạm. Các nhà điều tra khẳng định Bitcoin bị hack đã chuyển từ sàn Dubai sang các địa chỉ của Nalapad. Cơ quan đang truy vết dấu vết kỹ thuật số này.

Các giao dịch chuyển tiền đáng ngờ qua tài khoản ngân hàng của Hakeeb Khan cũng đã kích hoạt các cuộc khám xét tại nhà của ông. Các giao dịch giữa Khan và Sriki vẫn đang trong quá trình điều tra như một phần của cuộc điều tra rộng hơn.

Vụ án đã được chuyển qua lại giữa các cơ quan Ấn Độ

Ban Chuyên án Tội phạm Trung tâm của Bengaluru ban đầu xử lý vụ lừa đảo Bitcoin. Sau đó, vụ việc được chuyển sang Cục Điều tra Hình sự Karnataka.

Cuối cùng, ED đã tiếp quản, sử dụng Luật Phòng chống rửa tiền để theo dõi lợi nhuận qua các ví tiền điện tử và các kênh ngân hàng truyền thống.

Trong một vụ án riêng biệt, Tòa án Tối cao Himachal Pradesh gần đây đã từ chối bảo lãnh cho Abhishek Sharma. Hắn bị cáo buộc điều hành một mô hình đa cấp tiền điện tử đã lừa đảo hơn 80.000 nhà đầu tư với số tiền 500 crore Rs, khoảng 3,6 triệu USD, theo báo cáo của Cryptopolitan trước đó. Tòa án gọi các tội phạm kinh tế là “nghiêm trọng” vì chúng ảnh hưởng đến nền kinh tế.

Trên toàn cầu, thiệt hại do lừa đảo crypto vẫn tiếp tục tăng. Báo cáo hàng năm mới nhất của FBI ghi nhận thiệt hại 11,4 tỷ USD từ các khoản mất mát tiền điện tử tại Hoa Kỳ trong năm 2025. Đây là mức tăng 22% so với năm trước, theo bài viết của Cryptopolitan về báo cáo này.

Đừng chỉ đọc tin tức crypto. Hiểu rõ về nó. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Miễn phí.