FBI, UAE đóng cửa chín trung tâm cùng loại, bắt giữ 276 nghi phạm trong chiến dịch quốc tế

FBI, cùng với các quan chức UAE, đã tiến hành một chiến dịch thực thi pháp luật quốc tế quy mô lớn nhằm vào các kế hoạch lừa đảo liên quan đến tiền điện tử nhắm vào công dân Mỹ, gây thiệt hại lên tới hàng triệu đô la

Theo các báo cáo, cuộc truy quét này đã bắt giữ 276 người, đóng cửa 9 trung tâm lừa đảo, và giải cứu hàng nghìn người bị buộc phải lao động cưỡng bức

Chiến dịch quốc tế đóng cửa 9 trung tâm lừa đảo

Theo Kash Patel, Giám đốc FBI, chiến dịch này do Cảnh sát Dubai dẫn đầu, dưới sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, phối hợp với Cục Điều tra Liên bang (FBI) và chính phủ Trung Quốc

Những người tham gia vào các vụ lừa đảo đã bị bắt tại Dubai và Thái Lan. Phần lớn những người bị bắt là công dân của Myanmar và Indonesia

Theo Kash Patel, chi nhánh San Diego của FBI đã đóng vai trò trong việc tổ chức hợp tác phía Mỹ. Các cơ quan đã đưa ra một loạt các cáo buộc liên bang, bao gồm tội gian lận qua điện thoại và rửa tiền, chống lại một số nghi phạm tại các tòa án Mỹ

Ngoài ra, các cơ quan đã tịch thu tài sản liên quan đến các vụ lừa đảo, bao gồm hơn 701 triệu đô la trong các loại tiền điện tử.

Cách các vụ lừa đảo tiền điện tử và buôn người diễn ra

Theo FBI và DOJ, kế hoạch lừa đảo sử dụng kỹ thuật gọi là “pig butchering” hoặc “mồi yêu đương”. Các kẻ lừa đảo sử dụng các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin để lấy lòng tin của mục tiêu trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng bằng cách tạo ra các danh tính giả, như mối quan hệ tình cảm hoặc bạn bè

Sau khi chiếm được lòng tin của nạn nhân, chúng giới thiệu các kế hoạch tiền điện tử liên quan đến việc thiết lập các trang web giả mạo hiển thị lợi nhuận nhân tạo.

Thủ đoạn buôn bán bất hợp pháp này liên quan chặt chẽ đến buôn người. Người nước ngoài bị dụ dỗ bởi lời hứa về cơ hội việc làm lương cao, nhưng bị ép buộc cầm súng để vận hành các cơ sở lừa đảo theo kiểu nô lệ

FBI đã xác định gần 9.000 người trở thành nạn nhân của các kế hoạch tiền điện tử tương tự và tin rằng cần thiết phải cảnh báo chủ động qua Chiến dịch Nâng cao. Chiến dịch được phát động vào tháng 1 năm 2024 và đến tháng 4 năm 2026, đã được ghi nhận đã cứu khoảng 562 triệu đô la cho các nạn nhân.

Các tội danh bị truy tố tại tòa án Mỹ

Một số người bị truy tố về tội gian lận liên bang và rửa tiền là Thet Min Nyi, 27 tuổi, được cho là đã đóng vai trò quản lý và tuyển dụng trong Công ty Ko Thet; Wiliang Awang, 23 tuổi; Andreas Chandra, 29 tuổi; Lisa Mariam, 29 tuổi; và hai đồng phạm khác đang bỏ trốn.

Các bị cáo đã quản lý, làm việc hoặc tuyển dụng nhân viên cho ba công ty: Công ty Ko Thet, Tập đoàn Sanduo, và Công ty Giga, tất cả đều vận hành nhiều trung tâm lừa đảo

Tuy nhiên, đã có hai cáo trạng riêng biệt được phát hành chống lại Jiang Wen Jie (còn gọi là Jiang Nan) và Huang Xingshan (còn gọi là Ah Zhe hoặc Huang Xing Saan) vì sự tham gia của họ vào trung tâm lừa đảo Shunda đặt tại Min Let Pan, Myanmar

Các vụ bắt giữ diễn ra vào năm 2026, trước khi hai người này đặt chân đến Thái Lan từ Campuchia. Các biện pháp bao gồm đóng cửa một tài khoản Telegram (@pogojobhiring2023) với hơn 6.500 người theo dõi, được sử dụng để tuyển dụng nạn nhân vào trung tâm lừa đảo tại Campuchia qua 503 trang web đầu tư giả mạo.

Các nền tảng công nghệ tăng cường bảo vệ để cứu người dùng

Theo dữ liệu hoạt động, Meta Platforms đã đóng góp đáng kể vào dữ liệu giúp các nhà điều tra xác định các mạng lưới. Chỉ riêng năm 2025, công ty đã loại bỏ hơn 159 triệu quảng cáo lừa đảo khỏi nền tảng của mình và đóng cửa 10,9 triệu tài khoản dùng cho mục đích gian lận

Trong khuôn khổ sáng kiến phối hợp, Meta đã đóng cửa thêm 150.000 tài khoản liên quan đến các mạng lưới này.

Theo Chris Sonderby, phó chủ tịch và phó tổng cố vấn của Meta, công ty vẫn cam kết chống lại gian lận thông qua các biện pháp trên các nền tảng của mình. Các biện pháp an ninh này bao gồm cảnh báo mới về yêu cầu kết bạn giả mạo trên Facebook, chặn truy cập trái phép vào tài khoản trên WhatsApp, và nhận diện các đặc điểm chung của các vụ lừa đảo trong Messenger

Gần đây, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Thượng nghị sĩ Campuchia Kok An và các đồng phạm của ông, bao gồm những người liên quan đến Nhóm K99, điều hành các trung tâm gian lận và rửa tiền, cùng các tội phạm khác. Quốc hội Campuchia cũng đã ban hành luật mới quy định hình phạt từ 5 đến 10 năm tù, kèm theo phạt tiền lên tới 250.000 đô la.

Những bộ óc tiền điện tử thông minh nhất đã đọc bản tin của chúng tôi. Muốn tham gia? Tham gia cùng họ.