Đã nhiều năm tôi theo dõi các vụ lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử, nhưng vụ của Javier Biosca vẫn là một trong những vụ đáng lo ngại nhất mà tôi từng thấy. Loại này đã tổ chức một hoạt động lừa đảo toàn diện với Nhóm Algorithms, đã lừa đảo hơn 750 nhà đầu tư với số tiền khoảng 500 triệu euro. Điều đáng kinh ngạc là trong số các nạn nhân của hắn có các thẩm phán, công chứng viên, thanh tra thuế, những người được cho là nên biết rõ hơn.

Chiến lược của Biosca rất đơn giản nhưng hiệu quả: hứa hẹn lợi nhuận 20-25% mỗi tuần. Vâng, bạn không nghe nhầm, mỗi tuần. Sau đó, hắn giảm xuống còn 10% để trông có vẻ đáng tin hơn. Một số nhà đầu tư đã giao toàn bộ tiết kiệm cả đời của họ, những người khác thậm chí đã đưa cho hắn 20 triệu euro trực tiếp. Công ty này chưa từng đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha, cũng không có bất kỳ giấy phép nào.

Điều kỳ lạ là mọi chuyện đã kết thúc như thế nào. Javier Biosca bị bắt giữ vào tháng 6 năm 2021 vì tội lừa đảo và biển thủ. Được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 1 triệu euro, chỉ sau ba tuần, vào tháng 11 năm 2022, hắn đã rơi từ ban công của một căn hộ ở Estepona trong khi đang lưu trú tại một biệt thự golf miền quê. Luật sư của hắn, Emilia Zaballos, đã đặt ra nghi vấn về các hoàn cảnh, gợi ý rằng các tổ chức tội phạm liên quan đến Biosca có thể đã tham gia.

Cảnh sát Quốc gia đã điều tra nhưng không tìm thấy dấu hiệu gian lận trong thời điểm đó. Vì vậy, vụ việc chính thức được xem như một tai nạn. Nhưng thành thật mà nói, có quá nhiều điều chưa rõ trong vụ này. Điều rõ ràng là vụ lừa đảo của Biosca và Nhóm Algorithms đã khiến hàng nghìn người mất hết tài sản. Một lời nhắc nhở nữa về lý do tại sao việc thẩm định kỹ lưỡng trong lĩnh vực crypto không phải là một gợi ý, mà là một nghĩa vụ.