Goliath Ventures подала заявку на банкрутство та реорганізацію, її засновника раніше заарештовано за підозрою у шахрайстві на 3,28 мільярда доларів у схемі Понці.

Згідно з повідомленням Jinse Finance, 28 березня, за даними The Street, криптовалютна компанія Goliath Ventures із штату Флорида подала заяву про банкрутство відповідно до глави 11 до суду з питань банкрутства в південному окрузі Флориди. Компанію підозрюють у зв’язку з понці-схемою вартістю 328 мільйонів доларів, жертвами якої стали понад 2000 інвесторів, серед яких Грегорі Вілсон втратив близько 8,74 мільйона доларів, а Джон Юліано - близько 1,28 мільйона доларів. Крім того, на початку наступного місяця вже були подані колективні позови проти Morgan Chase, в яких звинувачують компанію в ігноруванні підозрілих операцій Goliath Ventures.
Раніше повідомлялося, що колишній генеральний директор Goliath Ventures Крістофер Олександр Дельгадо був заарештований за підозрою у причетності до понці-схеми на 328 мільйонів доларів і зіштовхнувся з обвинуваченнями у шахрайстві з електрозв’язком і відмиванні грошей. Дельгадо, під приводом інвестування в криптовалютні ліквідні пулли та обіцяючи місячний дохід, вводив в оману жертв, але кошти використовувалися для виплат раннім інвесторам, придбання розкішних будинків та фінансування розкішних заходів.