Венесуельця звинувачують у відмиванні 1 мільярда доларів через криптовалюту

Джерело: PortaldoBitcoin Оригінальна назва: Венесуелець звинувачений у США у відмиванні 1 мільярда доларів США за допомогою криптовалют Оригінальне посилання: Венесуельця звинувачують у відмиванні 10 мільярдів доларів США за допомогою криптовалют

Один венесуелець у США звинувачується у участі в масштабній незаконній схемі відмивання приблизно 10 мільярдів доларів США, яка використовує криптовалюти для операцій, що є однією з найбільших розслідувань, пов’язаних із криптовалютами та масштабними підозрілими фінансовими потоками. Про це повідомила прокуратура східного округу Вірджинії.

Обвинувачення у кримінальній справі вказує, що обвинувачений Jorge Figueira (59 років) використовував складний банківський рахунок, криптогаманець, цифрову біржу активів та мережу компаній-оболонок для переказу та приховування джерела та цілі коштів, згідно з юридичними документами, отриманими Міністерством юстиції.

Згідно з обвинуваченням, Figueira нібито перетворював незаконні кошти у криптовалюту та через низку цифрових гаманців переводив ці токени, намагаючись приховати справжню природу коштів від правоохоронних органів. План передбачав надсилання криптоактивів постачальникам ліквідності для обміну на долари США, які потім зберігалися на банківських рахунках, контрольованих ним, і в кінцевому підсумку передавалися кінцевим бенефіціарам, включаючи фізичних осіб і компанії з усього світу (таких як Колумбія, Китай, Панама та Мексика).

ФБР(FBI) слідчі описали цю операцію як таку, що “становить серйозну загрозу фінансовій системі та громадській безпеці”, підкреслюючи використання криптогаманців для приховування глобальних транзакцій.

Спільне розслідування ФБР і прокуратури Александрії у Вірджинії детально описує, що понад 10 мільярдів доларів активів пройшли через гаманцеві мережі, залучені до цієї справи, більша частина коштів була введена через криптовалютні біржі. Обвинувачений може отримати до 20 років позбавлення волі за звинуваченнями у змові з відмивання грошей, і федеральний суддя визначить покарання відповідно до керівних принципів США та інших відповідних законів.

Органи влади наголошують, що масштаб таких операцій з відмивання грошей не лише полегшує діяльність транснаціональних злочинних організацій, а й, у разі їхнього невиявлення та зупинки, може підірвати легітимну фінансову систему. Позов проти Figueira веде помічник прокурора США Кетрін Розенберг, справа все ще триває, і обвинувачений очікує на попереднє слухання у федеральному суді.