Патруль Гонконгу конфіскував рекордні 2,75 мільярди HKD у великій трансграничній телефонній шахрайській справі

Управління Гонконгу вжило рішучих заходів проти міжнародної телекомунікаційної шахрайської операції, перехопивши приблизно HKD 2.75 мільярдів (USD 3.5 мільярдів) підозрюваних кримінальних доходів. Заморожені активи включають готівкові кошти, цінні папери та різноманітні перекази фондів, які, за припущеннями, пов’язані з складною мережею відмивання грошей, що охоплює кілька юрисдикцій.

Масштаб і характер розслідування

Заміри активів, здійснені поліцією Гонконгу, є однією з найзначущих операцій з боротьби з телекомунікаційним шахрайством за останні роки. Операція виявила те, що слідчі описують як складний міжнародний синдикат, присвячений телекомунікаційному шахрайству та сприянню фінансовим злочинам. Хоча формальне розслідування залишається активним і на цьому етапі жодних підозрюваних офіційно не звинувачено, влада продовжує відстежувати рух незаконних коштів через кілька фінансових каналів.

Основні події

Згідно з доповідями розслідування, злочинна мережа має підозрювані зв’язки з операціями в Камбоджі, з обвинуваченнями, що пов’язують схему з особами, залученими до Prince Group. Поліція Гонконгу систематично задокументувала конфіскацію активів, класифікувавши кілька категорій заморожених активів, включаючи ліквідні готівкові резерви, портфелі акцій та цифрові перекази фондів, які, за оцінками експертів, походять із шахрайських дій.

Триваючі операції

Ця операція підкреслює посилення зобов’язань поліції Гонконгу щодо боротьби з міжнародними фінансовими злочинами. Команда розслідування продовжує збирати докази та аналізувати транзакційні шаблони для знищення ширшої злочинної інфраструктури. У міру розвитку справи влада очікує розкриття додаткових деталей щодо операційної структури мережі та повного масштабу жертв, постраждалих від телекомунікаційного шахрайства.